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Condenan a una banda que cobraba hasta 10 mil dólares por fabricar perfiles falsos para visas a EEUU

Tres integrantes de una organización delictiva recibieron penas de entre 3 y 5 años de prisión por armar perfiles ficticios para tramitar visas norteamericanas. El esquema incluía documentos apócrifos, actores que fingían ser parejas y registros falsos ante organismos fiscales. Un segundo tramo de la causa sigue en instrucción.

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El Argentino Diario-EEUU-Argentina-Justicia.

★ El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata condenó a tres integrantes de una banda dedicada a la tramitación fraudulenta de visas para ingresar a Estados Unidos, mediante la confección de perfiles falsos y documentación apócrifa. Las sentencias se alcanzaron a través de un juicio abreviado, tras un acuerdo entre las partes en el que los acusados reconocieron los delitos imputados, según informó el portal oficial Fiscales.

Un negocio de 10 mil dólares por cliente

La organización ofrecía un servicio integral de falsificación que iba bastante más allá de imprimir un papel trucado. La tarifa por los servicios ilícitos llegaba hasta los 10 mil dólares por persona, cifra que se determinó a partir de la intervención de los teléfonos de los acusados durante la investigación.

Entre las maniobras relevadas por la acusación figuran la fabricación de certificados de matrimonio inventados, el acompañamiento de los aspirantes a las entrevistas en la Embajada estadounidense por parte de personas que se hacían pasar por sus parejas, la inserción de datos falsos en bases de datos fiscales para simular actividades como trabajadores autónomos, la elaboración de recibos de sueldo por trabajos nunca realizados, la confección de resúmenes bancarios apócrifos y la producción de escrituras de dominio para acreditar propiedades inexistentes.

El esquema funcionó al menos entre junio de 2020 y el 20 de abril de 2022, fecha en que la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a los tres imputados en distintos allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires. La investigación se inició a partir de una denuncia formulada por el representante legal de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

Las penas y el decomiso

La jueza subrogante María Gabriela López Iñíguez homologó el acuerdo e impuso las siguientes condenas:

  • Miguel Ángel Segovia (73 años), considerado jefe de la organización: 5 años de prisión.
  • Maximiliano Emanuel Rodríguez (36 años), integrante: 4 años de prisión.
  • Hernán Javier Verón (35 años), integrante: 3 años de prisión.

Junto a las penas privativas de libertad, se dispuso el decomiso de más de 612 mil pesos y poco más de 10 mil dólares en efectivo, depositados en cuentas del Banco Nación tras ser secuestrados en los procedimientos de 2022, además de contadoras de billetes, teléfonos celulares, computadoras y tres vehículos: un Hyundai Veloster, un Volkswagen T-Cross y un Toyota Yaris.

La causa sigue abierta

Un segundo tramo de la investigación continúa en la fase de instrucción y abarca los delitos vinculados a la falsificación de documentos y sellos. Si prospera esa etapa, los condenados podrían enfrentar una nueva acusación y, eventualmente, una pena adicional.

Puntos clave

  • Tres integrantes de una banda de falsificación de datos para visas a Estados Unidos fueron condenados a entre 3 y 5 años de prisión por el delito de asociación ilícita.
  • El esquema incluía documentos falsos, actores que fingían ser parejas en entrevistas consulares y registros apócrifos en bases fiscales.
  • Los servicios ilícitos se cobraban hasta 10 mil dólares por persona.
  • La organización operó al menos entre junio de 2020 y abril de 2022, cuando fue desarticulada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
  • Un segundo tramo de la causa, por falsificación de documentos y sellos, sigue en instrucción. ★

Judiciales ⚖️

Caso Nisman: procesaron a la ex fiscal Viviana Fein por presunto encubrimiento agravado

Once años después de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la Justicia federal avanza sobre quienes manejaron el inicio de la investigación. El juez Julián Ercolini dictó el procesamiento de Viviana Fein por no haber preservado la escena del crimen en el departamento de Puerto Madero.

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El Argentino Diario-Ex fiscal Viviana Fein.

Escena alterada y justicia tardía: procesaron a Fein por el encubrimiento de la muerte de Nisman

★ El juez federal Julián Ercolini dictó este martes el procesamiento de la ex fiscal Viviana Fein, señalándola como presunta responsable del delito de «encubrimiento agravado», en razón de la gravedad del hecho precedente y de su condición de funcionaria pública al momento de los hechos. La medida incluye un embargo preventivo de 15 millones de pesos sobre los bienes de la ex funcionaria, ya jubilada.

En los fundamentos del fallo, Ercolini sostuvo que Fein «no preservó debidamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios que allí se encontraban» durante las primeras horas del hallazgo del cuerpo en el complejo Le Parc, en el barrio de Puerto Madero. Para el magistrado, las conductas de la entonces fiscal permitieron la alteración del departamento, ya sea por acción propia o de quienes actuaban bajo su órbita en el lugar.

La resolución establece que las omisiones de Fein «generaron un grave perjuicio para el curso de la investigación del homicidio, dado que provocaron la pérdida y/o alteración de evidencias e impidieron reunir elementos que debían resguardarse en un momento trascendental para la recolección de pruebas», según el texto judicial.

Once años de impunidad en la escena del crimen

Natalio Alberto Nisman fue hallado con un disparo en la cabeza en el baño de su vivienda el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015, apenas días después de haber presentado una denuncia de alto voltaje político contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien acusó de encubrimiento del atentado a la AMIA mediante la firma del Memorándum con Irán.

Desde el inicio, la investigación quedó marcada por controversias. La hipótesis inicial del suicidio, sostenida durante meses, fue descartada progresivamente por la Justicia federal, que hoy considera probado que el titular de la UFI AMIA fue víctima de un homicidio. El procesamiento de Fein es, en ese contexto, un reconocimiento explícito de que los primeros pasos de la pesquisa no solo fueron deficientes, sino potencialmente funcionales al encubrimiento de los responsables del crimen.

El rol del fiscal Taiano y el estado actual de la causa

El procesamiento se alinea con el pedido del fiscal del caso, Eduardo Taiano, quien tras la declaración indagatoria de Fein reclamó la imputación por la figura de encubrimiento. La decisión del juez Ercolini indica que, para la Justicia federal, la negligencia en el manejo del lugar del hecho no fue un error involuntario, sino una cadena de omisiones que afectaron el desarrollo de la investigación desde su origen.

La causa por la muerte de Nisman, una de las más complejas y políticamente sensibles de la historia judicial argentina, acumula más de una década sin condenas firmes por el crimen en sí. El procesamiento de quien condujo la instrucción inicial abre una nueva etapa, aunque también reaviva preguntas sin respuesta sobre quién ordenó, ejecutó y encubrió el asesinato del fiscal.

Puntos clave

  • El juez federal Julián Ercolini procesó a la ex fiscal Viviana Fein por «encubrimiento agravado» en la causa por la muerte de Alberto Nisman.
  • La resolución incluye un embargo preventivo de 15 millones de pesos sobre los bienes de la ex funcionaria.
  • Ercolini determinó que Fein no preservó la escena del crimen ni recolectó pruebas clave en el complejo Le Parc en enero de 2015.
  • La Justicia federal considera probado que Nisman fue víctima de un homicidio.
  • El procesamiento se produce once años después del hallazgo del cuerpo y sin condenas firmes por el crimen.
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