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Fraude bancario internacional: siete detenidos tras operativos en Argentina

Se incautaron dispositivos electrónicos, productos de lujo y 61.000 dólares en efectivo.

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Efectivos de la Policía de la Ciudad desarticularon una organización dedicada al fraude bancario mediante el uso de tarjetas con tecnología contactless. Siete personas fueron detenidas en el marco de un operativo que incluyó múltiples allanamientos simultáneos.

Una investigación internacional

El caso se originó en julio de 2023, cuando una entidad bancaria internacional detectó consumos irregulares realizados con tarjetas de crédito en locales comerciales de marcas prestigiosas en Estados Unidos, como Apple, Victoria’s Secret y Adidas. Según informó la institución, los titulares de las tarjetas denunciaban el robo de los plásticos y desconocían las compras al día siguiente de haberlas realizado.

El área de Ciberdelito Contra el Crimen Financiero tomó intervención y, tras meses de investigación, descubrió que los titulares de las tarjetas mantenían vínculos de amistad y complicidad. Uno de los sospechosos habría recibido información clave de un experto en sistemas de pago, lo que permitió concretar el esquema fraudulento.

Modus operandi y hallazgos

Los involucrados utilizaban las tarjetas para realizar compras por miles de dólares en comercios reconocidos. Posteriormente, presentaban denuncias por robo para desconocer los consumos. La pesquisa también reveló irregularidades en los datos asociados a las tarjetas, como cambios frecuentes en números telefónicos y correos electrónicos.

La Superintendencia Lucha Contra el Cibercrimen, en conjunto con la Policía de Buenos Aires, ejecutó las órdenes de allanamiento en los domicilios de los imputados. Se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y tablets, productos de lujo, pasajes de avión, 71 tarjetas bancarias y 61.000 dólares en efectivo.

La Justicia interviene

El juzgado a cargo avaló las actuaciones de la Policía de la Ciudad y dispuso la detención de los imputados. Además, los elementos secuestrados fueron incorporados como evidencia en la causa, que podrían derivar en penas significativas para los involucrados por fraude y asociación ilícita.

Corrientes

Desaparición de Nahuá: detuvieron al polémico abogado del caso Loan

El letrado José Codazzi confesó el traslado del menor desaparecido en Goya; activaron el Alerta Sofía ante la gravedad del hecho.

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El Argentino Diario-Abogado José Codazzi.

Escándalo en Corrientes: Codazzi detenido tras confesar el traslado del menor desaparecido.

★ La detención de José Codazzi este lunes por la noche en la localidad de Esquina sacudió nuevamente el tablero judicial de Corrientes. El abogado, tristemente célebre por su rol en el caso Loan Peña, quedó bajo custodia policial tras confesar ante las autoridades que trasladó en su vehículo particular a Josias Santos Regis y a su hijo, el niño de seis años Nahuá Santos Riquelme, cuya desaparición forzó la activación inmediata del Alerta Sofía.

El rol de un abogado bajo sospecha permanente

Según confirmaron fuentes periodísticas de la provincia de Corrientes, Codazzi admitió haber llevado al hombre y al menor desde Esquina hasta la zona de San Isidro, en Goya. Ante esta declaración, la Justicia ordenó de forma urgente la incautación de la camioneta utilizada para el traslado y dispuso una serie de allanamientos en las propiedades y oficinas vinculadas al letrado. Actualmente, Codazzi permanece alojado en la comisaría segunda de Esquina, mientras los peritos buscan rastros biológicos en el rodado.

El nombre de Codazzi no es nuevo en las crónicas de irregularidades judiciales. Durante la investigación por la desaparición de Loan Peña, fue señalado por maniobras oscuras; se lo acusó de presionar a Laudelina Peña para instalar la teoría, luego descartada, de un accidente automovilístico. En aquella oportunidad, el abogado habría trasladado a la mujer durante la madrugada junto al diputado Diego Pellegrini hacia una fiscalía provincial, en un intento por desviar la causa del fuero federal.

El operativo de búsqueda y la fuga del progenitor

El Ministerio de Seguridad de la Nación activó el protocolo de búsqueda tras confirmar que Nahuá fue visto por última vez el domingo 3 de mayo. El menor se encontraba con su padre, quien se dio a la fuga luego de un violento episodio en el que le disparó a otro hombre. La descripción oficial detalla que Nahuá tiene cabello rubio con rulos, ojos claros y, al momento de su desaparición, vestía un pantalón crema, zapatillas blancas y una campera marrón tipo inflable.

Desde la cartera de Seguridad instaron a la población a utilizar la línea 134 para aportar cualquier dato que permita localizar al niño. Mientras tanto, la participación de Codazzi en el traslado de un prófugo y un menor desaparecido vuelve a poner bajo la lupa la trama de complicidades políticas y judiciales que rodea a los casos de desaparición de personas en la provincia de Corrientes.

Puntos clave:

  • El abogado José Codazzi confesó haber trasladado al menor Nahuá Santos Riquelme y a su padre hacia Goya.
  • Codazzi fue detenido en Esquina y su camioneta fue incautada para peritajes judiciales.
  • Se activó el Alerta Sofía para localizar a Nahuá, de 6 años, desaparecido desde el domingo.
  • El padre del menor se fugó tras un ataque armado y fue auxiliado por el abogado detenido.
  • Codazzi cuenta con antecedentes por presunto desvío de pruebas en el caso Loan Peña.
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