De contrabando «hormiga» a negocios «financieros»

Por Néstor Llidó

En una investigación que se extendió a lo largo de los últimos dos años, efectivos del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal logró la detención de 18 personas que formaban parte de una organización de contrabandistas de teléfonos celulares de alta gama y  costosos artículos electrónicos que operaba en todo el país.

A partir de los “movimientos de los paseros, quienes cruzan la mercadería por el río Paraná en precarias embarcaciones”, se logró establecer que esos “bultos” eran derivados en un depósito en localidades de Misiones, fronterizas con Paraguay. Y desde allí se trasladaban en maniobras de contrabando a ciudades de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

En el “seguimiento” de la investigación, se determinó que un “segundo eslabón” de la banda tenía locales de venta de celulares, pero la “logística” no terminaba allí, debido a que contaban con el respaldo de un estudio contable.

Entonces, mediante una sucursal bancaria se concretaban operaciones de comercio exterior como “importaciones ficticias”, para obtener de ese modo, dólares al tipo de cambio oficial y luego a través de triangulaciones financieras, utilizar billeteras virtuales y criptomonedas.

Como otro paso del ilícito, se estableció que los introducían en el mercado paralelo de divisas, usufructuando la “brecha cambiaria”; creando además “empresas fantasmas” para realizar importaciones simuladas, que les permitía obtener dólares al tipo de cambio oficial y luego cambiarlos en el circuito financiero “paralelo”.

Con ese cúmulo de pruebas, desde el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 3 se ordenaron de 27 allanamientos, concretados en forma simultánea, en los que se detuvo a 18 personas, que estarían implicadas en estas maniobras de contrabando y operatoria cambiaria.