Denuncia
La CNV convocó a directivos de Generación Zoe a una audiencia por estafa
La convocatoria llega en momentos en el que pesan sobre Leonardo Cositorto y su «holding» una imputación por presunta estafa y defraudación al fisco, de acuerdo con una denuncia penal que presentó el fiscal federal Eduardo Taiano.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) convocó para este martes a una audiencia preliminar a directivos de Generación Zoe, que encabeza Leonardo Cositorto, para que respondan luego del sumario iniciado por las autoridades regulatorias por supuesta comisión de una estafa, al promocionar la operación de valores negociables pese a no estar habilitada para ello.
La convocatoria llega en momentos en el que pesan sobre Cositorto y su «holding» una imputación por presunta estafa y defraudación al fisco, de acuerdo con una denuncia penal que presentó el fiscal federal Eduardo Taiano a la que se sumó la información que obtuvo la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
«La audiencia es para que la parte acusada se presente y presente pruebas y los argumentos que tengan para defenderse. La CNV no tiene poder de policía, eso queda a manos de la justicia federal, pero sí puede investigar irregularidades en actividades que están reguladas por la Comisión», explicaron desde el organismo que dirige Adrián Cosentino.
El pasado 7 de enero la CNV inició un sumario administrativo a Generación Zoe S.A., Universidad del Trading S.A. y Leonardo Nelson Cositorto por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales.
A eso se sumó la emisión de una alerta internacional en el portal de Iosco, organización que agrupa a los reguladores del mercado de capitales del mundo, y a los reguladores de Colombia, España y Paraguay, donde también se detectaron actividades de la empresa que encabeza Cositorto.
Generación Zoe está acusada de llevar adelante una estafa piramidal conocida como esquema Ponzi en la que se convence a la gente de entregar ahorros y a que hagan ingresar a nuevos participantes a cambio de mayores beneficios.
Según promocionaba a los supuestos inversores, Zoe tenía activos como una criptomoneda llamada Zoe Cash que pasó de valer cerca de 30 centavos de dólar a principios de año a poco más de 1 centavo en la actualidad (-97%) y se ufanaba de garantizar un retorno del 7,5% al 10% mensual o de hasta el 120% anual en dólares, además de haber empezado a invertir en múltiples negocios como el fútbol, la gastronomía, «el metaverso» y los NFT.
En la denuncia del fiscal Taiano se acusa a la organización de una presunta estafa y defraudación económica al fisco, dado que «bajo una fachada de un supuesto culto y una falsa universidad…ofrece[ría] titulados en criptomonedas y coaching».
La maniobra delictiva consistía en «captar a jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad con promesas de obtener amplias riquezas sin tener que trabajar, tan solo invirtiendo 1.000 US$.
La denuncia incluye la presentación que hizo a mediados de enero ante la Procelac la Asociación Civil Decodes (ONG Bitcoin Argentina), en la que se pidió que se «investigue y compruebe si es que a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como esquema Ponzi o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado».
CABA
Metrodelegado acusa a la Policía de usar su celular para estafar a su familia
Claudio Dellecarbonara denunció que, mientras su teléfono permanecía bajo custodia, circularon pedidos de dinero a su madre, a su pareja y a contactos que ni siquiera tenía agendados. Lo vinculó con un intento de amedrentar a los trabajadores del subte; el ministro de Seguridad porteño pidió que se denuncie en la Justicia.
Mensajes con imágenes de su vida privada y pedidos de dinero a su nombre llegaron a su madre y a su pareja mientras su celular, según relató, permanecía en una bolsa cerrada bajo custodia de la Policía de la Ciudad.
Claudio Dellecarbonara, metrodelegado de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), fue detenido el martes 20 de octubre en la estación Juan Manuel de Rosas, durante una protesta con apertura de molinetes, junto a sus compañeros sindicales Facundo Heredia y Néstor Segovia. La denuncia la hizo en una entrevista en El Destape AM 1070.
Una detención y un celular en una bolsa
El dirigente describió el trato que recibió en la dependencia policial: “Nos desnudan para revisarnos, nos sacan sangre, nos hacen orinar”. Sus pertenencias, incluido el teléfono, quedaron en una bolsa cerrada para devolvérselas al salir. “Yo el celular no lo tuve hasta que salí”, sostuvo.
Pedidos de plata con datos privados
Según denunció, durante esas horas empezaron a circular mensajes enviados desde otros números que utilizaban información de su teléfono y fotografías de su intimidad. “Son fotos que me saco con mi familia, en mi casa, en mi vida privada”, dijo. Los destinatarios recibieron pedidos de dinero de personas que se hacían pasar por él.
“La Policía me sacó el celular y con esa información empezó a pedirle plata a mis contactos”, enfatizó. Aseguró que intentaron estafar a su madre y a su pareja, y que el intento también alcanzó a personas cuyos números no tenía agendados: “Hicieron como un trabajo cruzado”.
Dellecarbonara dio a entender que solo la fuerza de seguridad porteña pudo estar detrás de lo ocurrido. “Nadie tenía mi teléfono salvo la Policía”, afirmó, y recordó que el aparato estaba supuestamente bajo custodia. Se trata de la versión del dirigente; hasta el momento no se confirmó quién envió los mensajes.
Amedrentar a quienes se organizan
El metrodelegado atribuyó el episodio a una finalidad intimidatoria contra la organización sindical. Sostuvo que todo se hace “para tratar de amedrentar”, para que los trabajadores crean que no pueden reclamar ni organizarse.
El operativo había desencadenado el martes un paro que alcanzó a las seis líneas y al Premetro entre la mañana y la media tarde. Ese mismo día, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó los arrestos con una frase categórica: “El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas”. Antes, la AGTSyP ya se había declarado en estado de alerta por tareas de mantenimiento que, según el gremio, realizan empresas tercerizadas y corresponden al personal del subte.
La respuesta del ministro de Seguridad porteño
Consultado sobre el tema durante la presentación del Presupuesto 2027 en la Legislatura porteña, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Héctor Giménez, pidió que se denuncien en la Justicia todos los delitos que se consideren pertinentes. “Nosotros no somos encubridores del personal policial que no hace su trabajo”, afirmó. Agregó que no van a cubrir a quienes hicieron mal su tarea.
Lo que tenés que saber:
- Claudio Dellecarbonara fue detenido el martes 20 de octubre en la estación Juan Manuel de Rosas, junto a Facundo Heredia y Néstor Segovia.
- El metrodelegado denunció que, mientras su celular estaba bajo custodia policial, usaron datos y fotos privadas para pedir dinero a sus contactos.
- Aseguró que intentaron estafar a su madre y a su pareja, y que los mensajes también llegaron a personas que no tenía agendadas.
- Atribuyó los hechos a un intento de amedrentar a la organización sindical; hasta el momento no se confirmó quién envió los mensajes.
- El ministro de Seguridad porteño, Héctor Giménez, pidió denunciar los delitos en la Justicia y aseguró que no encubrirán a policías que no hagan su trabajo.
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