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Denuncia

Denuncia contra el jefe de la DGI por enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Apuntan contra Andrés Edgardo Vázquez, jefe de la DGI, y su exesposa Silvia Ivone Rodríguez.

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Lo que tenés que saber

  • Diputados de la Coalición Cívica presentaron una denuncia contra Andrés Edgardo Vázquez, jefe de la DGI, y su exesposa Silvia Ivone Rodríguez.
  • Se les acusa de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, abuso de autoridad y encubrimiento.
  • Vázquez habría adquirido tres propiedades en Estados Unidos por más de US$2 millones sin declararlas.
  • La causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº3, bajo la supervisión de Daniel Rafecas.
  • La Procuraduría de Investigaciones Administrativas inició una investigación de oficio sobre el caso.

La denuncia y los cargos

Los legisladores nacionales de la Coalición Cívica (CC) Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López formalizaron una denuncia penal contra Andrés Edgardo Vázquez, actual jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), y su exesposa Silvia Ivone Rodríguez, también funcionaria. La denuncia, presentada ante la Justicia Federal, acusa a ambos de cometer delitos de corrupción como enriquecimiento ilícito y lavado de activos, además de abuso de autoridad y encubrimiento. El caso quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas y la investigación será supervisada por el fiscal Carlos Rivolo, con el apoyo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), liderada por Sergio Rodríguez.

La investigación

La denuncia se basa en una investigación del periodista Hugo Alconada Mon, publicada en LA NACION, que contó con el respaldo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La investigación reveló que Vázquez, a través de sociedades en el exterior, adquirió tres propiedades en Estados Unidos por un valor superior a los US$2 millones. Sin embargo, el funcionario no las incluyó en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, lo que constituye una posible violación de la Ley de Ética Pública.

Según los diputados, Vázquez no declaró propiedades de lujo adquiridas por la empresa “Alcorta Corp” en el complejo Icon Brickell de Miami. Una de estas propiedades, comprada en 2013, está valuada en US$710.000 y la otra en US$350.000. Los legisladores sostienen que las transacciones se habrían financiado con fondos no declarados provenientes de cuentas en paraísos fiscales.

El silencio oficial

A pesar de las acusaciones, el gobierno no ha tomado medidas contundentes en respuesta a la denuncia contra Vázquez. Aunque algunos funcionarios, como el vocero presidencial, aseguraron que no se ha encontrado irregularidades que justifiquen su apartamiento del cargo, la polémica sobre su nombramiento y gestión dentro de la DGI persiste. Esto resulta especialmente llamativo dado que el presidente Javier Milei asumió con la promesa de combatir la corrupción y las malas prácticas en la administración pública.

Denuncia

“No hay delito”: el Gobierno da por cerrado el caso Bolsonaro antes de que la Justicia responda

Con el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra todavía fresco, el oficialismo descuenta que la denuncia por la salida de Flávio Bolsonaro vía Puerto Iguazú no pasará de una etapa preliminar. La fiscal Paloma Ochoa, sin embargo, aún espera datos que podrían definir si hubo incumplimiento de funciones.

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El Argentino Diario-Santiago Caputo.
Fuga de Bolsonaro: qué medidas pidió la fiscal Ochoa y por qué el Gobierno cree que la causa no avanzará.

“No hay delito”, repiten en el oficialismo, aunque la Justicia todavía no respondió la pregunta central: si las autoridades argentinas sabían que Flávio Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil.

La frase resume el estado de ánimo de la Casa Rosada respecto de la denuncia que presentó el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por supuesto encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El expediente tramita en Comodoro Py, en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa, y por ahora es solo una investigación preliminar, una instancia previa a una pesquisa formal. Según trascendió de operadores judiciales cercanos al Gobierno, en el oficialismo consideran que no existen posibilidades de que se abra una causa “real” sobre el ingreso y la salida de Bolsonaro.

El recorrido de Bolsonaro y las sospechas sobre el Gobierno

El senador y excandidato presidencial brasileño, que perdió el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, dejó su país el martes por la noche y cruzó a la Argentina por el puente internacional Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, Misiones. Según confirmó la Cancillería argentina, ingresó por vía terrestre a las 22:50. Recorrió luego poco más de 20 kilómetros hasta el Aeropuerto Internacional Iguazú, donde abordó un vuelo privado de la empresa Baires Fly rumbo a Estados Unidos.

Las denuncias que llegaron a los tribunales recogen las sospechas que circularon en los medios en los últimos días: desde una supuesta cooperación política de Milei hasta menciones al asesor Santiago Caputo por una aparente colaboración operativa. También alcanzan a los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), por los trámites migratorios y la presunta asistencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El viernes, el diputado nacional Esteban Paulón amplió una presentación que había hecho en Comodoro Py y apuntó contra el titular de esa fuerza y contra integrantes del Ente Binacional Yacyretá, que habrían tenido alguna participación en la trama.

Los dos argumentos que sostienen la confianza oficial

El Gobierno se apoya en dos elementos. El primero es que la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú desestimó una denuncia por el ingreso del excandidato al país al concluir que no hubo irregularidades en el accionar migratorio, decisión que respaldó la Fiscalía de Revisión. El segundo es que en Buenos Aires todavía no existe una causa formal. La fiscal Ochoa no impulsó la investigación apenas recibió la denuncia: le sugirió a la jueza Capuchetti una serie de medidas preliminares para definir, a partir de sus resultados, si corresponde avanzar hacia una pesquisa más amplia sobre las eventuales responsabilidades de funcionarios.

Esas medidas incluyen un exhorto al Gobierno nacional para que preserve las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Iguazú de los días 27 y 28 de octubre, y pedidos de informes a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los controles al avión de Baires Fly en el que Bolsonaro viajó con su familia y sobre los pasajeros que abordaron.

La pregunta que todavía no tiene respuesta

Una de las medidas más importantes apunta a determinar si las autoridades argentinas recibieron algún exhorto o aviso sobre la situación judicial de Bolsonaro y la prohibición de abandonar el país que dispuso el juez Alexandre de Moraes. Ese dato es central para establecer un eventual incumplimiento de funciones por parte de funcionarios argentinos, y es justamente el que el oficialismo no explicó.

Por ahora, Migraciones sostuvo que no existía “ningún impedimento legal” para el ingreso, algo que el jueves ratificó el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Del lado brasileño, la Policía Federal informó que no constan registros de la salida de Bolsonaro y su familia, a pesar de que De Moraes también había dispuesto insertar una alerta migratoria en el sistema Sonar, que se usa en ese país para controlar los desplazamientos internacionales.

Las autoridades brasileñas aclararon además, en un mismo comunicado, que una restricción vinculada con los documentos de viaje no alcanza por sí sola para considerar fugitivo a alguien ni para autorizar un arresto, una vigilancia permanente u otras medidas cautelares. Ese punto explicaría por qué Migraciones no encontró alertas ni impedimentos en la madrugada del miércoles, cuando Bolsonaro y su familia ya volaban rumbo a Miami.

Lo que viene en Comodoro Py

La semana próxima podría haber una definición sobre la denuncia de Solano. Una vez que llegue la información requerida, lo esperable es que Capuchetti se la remita a la fiscal Ochoa, quien deberá dictaminar si corresponde impulsar la investigación y, en ese caso, proponer medidas de prueba. La fiscal también puede pedir la desestimación de la denuncia si no encuentra elementos. Hasta entonces, la tranquilidad oficial descansa en una expectativa y no en una resolución judicial.

Lo que tenés que saber:

  • En el Gobierno aseguran que “no hay delito” y confían en que la denuncia de Gabriel Solano no prospere.
  • La fiscal Paloma Ochoa pidió medidas preliminares y todavía no impulsó una investigación formal.
  • La Fiscalía de Puerto Iguazú desestimó otra denuncia por falta de irregularidades migratorias, y la Fiscalía de Revisión respaldó esa decisión.
  • Una de las medidas clave busca saber si Argentina recibió aviso de la prohibición de salida dictada por Moraes.
  • La semana próxima podría haber una definición sobre si la causa avanza o se desestima.
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