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Caso coimas en ANDIS: La Justicia congeló las cajas de seguridad de la familia Kovalivker

La medida alcanza a los dueños de la droguería Suizo Argentina y a sus allegados, en el marco de la investigación por presuntas coimas a funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad.

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El Argentino Diario-Suizo Argentina, Kovalivker, ANDIS, coimas, Nordelta, investigación judicial, Diego Spagnuolo.

⬛ La Justicia congeló las cajas de seguridad de la familia Kovalivker, la decisión judicial se produjo después de la declaración del consultor político y ex asesor presidencial Fernando Cerimedo, quien aportó detalles sobre los presuntos pagos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a funcionarios del área de Discapacidad. También se dispuso el congelamiento de bienes de ex autoridades del organismo, entre ellos Diego Spagnuolo y Matías Garbellini.

La investigación sobre las coimas

Según trascendió en el expediente, la Justicia federal ordenó el congelamiento de las cajas de seguridad y bienes de todos los integrantes de la familia Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, señalada como protagonista en el circuito de supuestos pagos irregulares a funcionarios públicos.

La medida también se extiende a allegados y personas vinculadas a la empresa. El objetivo, explicaron fuentes judiciales consultadas por este medio, es “asegurar activos” mientras avanza la investigación por presunto cohecho.

El rol de Fernando Cerimedo

La resolución llegó luego de la declaración testimonial de Fernando Cerimedo, consultor político y ex asesor presidencial, quien describió cómo se habrían canalizado las coimas hacia la conducción de la ANDIS y, según su versión, hasta la secretaria general de la Presidencia.

Cerimedo señaló que existía un circuito de cobros ilegales relacionados con la provisión de insumos médicos y servicios para personas con discapacidad. Sus dichos quedaron incorporados al expediente como prueba testimonial.

Spagnuolo y los audios filtrados

El congelamiento también involucra al desplazado titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien fue uno de los primeros en revelar el entramado a través de audios filtrados que circularon en la causa. En esos registros, según confirmaron fuentes judiciales, se mencionan presuntas maniobras de sobornos vinculadas a la gestión de contratos en el organismo.

La medida abarca igualmente al ex funcionario del organismo Matías Garbellini, así como a otros allegados, que quedaron bajo la lupa de los investigadores.

Puntos clave

  • La Justicia federal ordenó congelar las cajas de seguridad de la familia Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina.
  • La medida surge tras la declaración de Fernando Cerimedo sobre presuntas coimas en la ANDIS.
  • El congelamiento alcanza también a Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, y a Matías Garbellini.
  • La causa investiga un presunto circuito de sobornos que involucraría a funcionarios y proveedores de insumos médicos.
  • El objetivo judicial es resguardar activos mientras avanza la investigación.

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Talerico, lapidaria contra Adorni: “La sociedad solo puede corregir esto con el voto”

La exvicepresidenta de la UIF cuestionó los controles del sistema antilavado, habló de señales de alerta ignoradas en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete y apuntó contra la complicidad del entorno político. Su diagnóstico es lapidario: la Justicia no alcanza; el voto es el único correctivo real.

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Talerico, dura por la causa Adorni: «La sociedad solo puede corregir esto con el voto»

★ La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, lanzó este sábado una batería de críticas contra el manejo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni. En diálogo con el programa Dicen que Dicen, por Radio Rivadavia, la especialista en lavado de activos y financiamiento del terrorismo advirtió que el caso presenta irregularidades que debieron haber activado las alertas del sistema financiero mucho antes de que interviniera la Justicia.

«Acá tenemos operaciones con dudoso origen de fondos»

Talerico apuntó directamente al rol de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la UIF: escribanos, bancos e inmobiliarias. «Acá tenemos operaciones con dudoso origen de fondos», afirmó, y cuestionó la actuación de quienes debían informar ante este tipo de situaciones, especialmente tratándose de personas políticamente expuestas (PEP), categoría que incluye a funcionarios de alto rango como Adorni.

La exfuncionaria fue categórica al evaluar los esquemas de compra y financiación que la Justicia investiga. «Eso no existe, simplemente no cierra», sostuvo en referencia a los valores y condiciones declaradas en las operaciones vinculadas al funcionario y su entorno, y subrayó que no hace falta un análisis técnico sofisticado para detectar esas inconsistencias.

Como informó este medio en reiteradas ocasiones, la investigación que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita se centra en la adquisición de un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, financiada en un 87% mediante préstamos privados otorgados por cuatro mujeres, jubiladas y empleadas públicas, con ingresos que no guardan relación con las sumas prestadas. La Justicia ya allanó tres inmobiliarias vinculadas a la operación y ordenó el levantamiento del secreto bancario del funcionario para investigar también el pago de vuelos privados al exterior.

«Que entre bomberos no se pisan la manguera, y es una vergüenza»

Talerico no se limitó a la dimensión técnica del caso. Apuntó contra la falta de controles con una frase que resume el problema estructural: «Que entre bomberos no se pisan la manguera en política no tengas ninguna duda, y es una vergüenza». La expresión alude a la protección mutua entre funcionarios del mismo espacio político como obstáculo real para el funcionamiento de los mecanismos de control del Estado.

La especialista advirtió que este tipo de situaciones no solo pone en riesgo la credibilidad del caso individual, sino que profundiza la desconfianza institucional en los organismos encargados de velar por la transparencia pública.

El escepticismo sobre la Justicia y el peso del voto

En el cierre de su intervención, Talerico expresó un escepticismo marcado sobre la capacidad del sistema judicial para resolver el caso de manera satisfactoria. «La sociedad solo puede corregir esto con el voto», sentenció, y encuadró la lucha contra la corrupción como uno de los desafíos estructurales más persistentes de la Argentina.

La frase cobra particular relevancia en un contexto de año electoral, con Adorni como figura visible del Gobierno de Javier Milei y con una causa judicial que no deja de sumar elementos. La semana pasada, incluso el biógrafo del presidente, Nicolás Márquez, había pedido públicamente su renuncia, mientras que este sábado la senadora Carolina Losada intentó defenderlo en la mesa de Juana Viale y terminó reconociendo que la situación «complicó al Gobierno».

Puntos clave:

  • La exvicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico, cuestionó la actuación de escribanos, bancos e inmobiliarias obligados a reportar operaciones sospechosas en el caso Adorni.
  • Afirmó que los esquemas de compra y financiación investigados «simplemente no cierran» y no requieren análisis técnico complejo para detectar inconsistencias.
  • Denunció la complicidad política entre funcionarios del mismo espacio: «Que entre bomberos no se pisan la manguera, y es una vergüenza».
  • Expresó escepticismo sobre la Justicia y advirtió que «la sociedad solo puede corregir esto con el voto».
  • El caso acumula allanamientos a inmobiliarias, levantamiento del secreto bancario, declaración de la escribana y la investigación de vuelos privados al exterior.

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