★ El juez federal Luis Armella citó a indagatoria a Ariel Vallejo, identificado como el titular real de Sur Finanzas, para el próximo 5 de mayo, en el marco de la causa que investiga a esa financiera por presunta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. Se trata de la primera indagatoria en ese expediente, que tiene a Sur Finanzas como uno de los ejes centrales de la investigación sobre el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Quién es Ariel Vallejo y qué es Sur Finanzas

Sur Finanzas opera bajo la razón social «Centro Integral de Inversiones» y, según información disponible en la causa, figura formalmente a nombre de la madre de Vallejo, aunque la titularidad real de la operación se atribuye a Ariel Vallejo. Esa estructura de titularidad interpuesta es uno de los elementos que la investigación busca desentrañar.

La maniobra investigada en ese expediente se conoce como «rulo financiero»: compra de dólares al tipo de cambio oficial con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para volcarlos luego al mercado del dólar blue y obtener una ganancia extraordinaria con la diferencia cambiaria. La Justicia investiga si esa operatoria fue sistemática, ilegal y si los fondos resultantes fueron blanqueados a través de la estructura de Sur Finanzas.

En febrero pasado, la jueza federal María Servini había ordenado 30 allanamientos simultáneos en domicilios y oficinas vinculadas a la firma, ejecutados por la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina. Los resultados de esos procedimientos forman parte del expediente que ahora lleva el juez Armella y que motivó la citación a Vallejo.

El vínculo con la causa AFA

Sur Finanzas no es un nombre nuevo en el universo judicial que rodea a la AFA. Desde que la investigación sobre la entidad se amplió más allá de la causa impulsada por ARCA, el nombre de la financiera aparece como uno de los tres ejes del expediente sobre el manejo de fondos de la asociación que preside Claudio «Chiqui» Tapia, junto con las presuntas retenciones impositivas no giradas y el circuito financiero de los premios del Mundial Qatar 2022.

La hipótesis que los investigadores evalúan es que firmas como Odeoma y TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni, desviaron parte de la recaudación internacional de la AFA hacia sociedades fantasma que emitían facturas falsas, para luego ingresar el efectivo a Buenos Aires a través de financieras clandestinas. Sur Finanzas figura en esa cadena como el vehículo de ingreso del dinero al circuito local. Se investiga si esa conexión puede probarse con la documentación secuestrada y los movimientos bancarios analizados por el tribunal.

El juez Armella es el mismo magistrado que analiza los chats de WhatsApp y registros fotográficos que la Justicia denominó «La Rosadita de la AFA», donde el tesorero Pablo Toviggino instruyó al menos siete entregas de dinero en efectivo con destino al presidente Tapia, según documentación incorporada al expediente. En ese contexto, la citación a indagatoria de Vallejo conecta el mundo de las financieras clandestinas con el expediente principal sobre la cúpula de la entidad.

El cuadro judicial completo al 31 de marzo

La indagatoria de Vallejo se sumará a un mapa judicial que ya acumula una densidad inusual para una institución deportiva. Solo en las últimas semanas: el juez Diego Amarante procesó el lunes a Tapia, Toviggino, Nicolás Malaspina, Claudio Blanco y Marcelo Lorenzo por retención indebida de aportes, con embargo de bienes y prohibición de salida del país para los dos primeros; el juez Adrián González Charvay ordenó allanamientos en Viamonte y Ezeiza en la causa sobre TourProdEnter y la mansión valuada en unos 17 millones de dólares en Pilar; y se filtraron supuestos chats entre el árbitro Luis Lobo Medina y Juan Pablo Beacon, ex colaborador de Toviggino, que indicarían un presunto arreglo de partidos en 2021.

La citación a indagatoria de Vallejo para el 5 de mayo añade un nuevo vértice a ese cuadro y consolida a Sur Finanzas como un expediente judicial autónomo con imputado propio, más allá de su conexión con la causa AFA.

Puntos clave

• El juez federal Luis Armella citó a indagatoria a Ariel Vallejo, dueño real de Sur Finanzas, para el 5 de mayo, en la causa por presunta asociación ilícita para lavado de dinero.
• Sur Finanzas opera bajo la razón social «Centro Integral de Inversiones» y figura formalmente a nombre de la madre de Vallejo, aunque la titularidad real se atribuye a él.
• La financiera investiga el «rulo financiero»: compra de dólares al tipo de cambio oficial para venderlos en el mercado blue y obtener ganancias extraordinarias con la diferencia cambiaria.
• En febrero, la jueza Servini había ordenado 30 allanamientos simultáneos sobre la firma; los resultados de esos procedimientos forman parte del expediente de Armella.
• Sur Finanzas figura como uno de los tres ejes de la investigación sobre el manejo de fondos de la AFA, junto con las retenciones impositivas y el circuito financiero de los premios de Qatar 2022.