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Phishing, malware y millones de pesos: el megaoperativo que frenó una red criminal

Los investigadores, en más de 50 allanamientos simultáneos, detuvieron a 30 personas y secuestraron sumas importantes de dinero, equipos informáticos y armas.

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El Argentino Diario-Cae banda de Cibercrimen en PBA.

Un operativo conjunto entre las fiscalías de la provincia de Buenos Aires y la Policía Federal Argentina desmanteló una red de ciberestafadores que operaba en distintas provincias del país. Los investigadores, en más de 50 allanamientos simultáneos, detuvieron a 30 personas y secuestraron sumas importantes de dinero, equipos informáticos y armas. La pesquisa, impulsada por múltiples denuncias de operaciones bancarias fraudulentas, permitió identificar una red criminal que causaba pérdidas millonarias a ciudadanos de todo el país.

El modus operandi de las ciberestafas

La red utilizaba diversas técnicas de engaño para obtener información confidencial y sustraer dinero de las cuentas bancarias de las víctimas. Una de las modalidades principales era el phishing, en la que se envían correos electrónicos o mensajes fraudulentos que parecen legítimos, engañando a las personas para que proporcionen datos personales. También utilizaban malware, un software malicioso que se instalaba en los dispositivos de las víctimas y permitía a los delincuentes acceder a información sensible.

Para generar confianza, los estafadores se hacían pasar por empleados de instituciones financieras, empresas de servicios públicos o plataformas de comercio electrónico. Usaban argumentos convincentes y solicitaban información como contraseñas y números de tarjetas de crédito. En algunos casos, inducían a las víctimas a descargar aplicaciones que facilitaban el control remoto de sus dispositivos, permitiéndoles ejecutar transacciones fraudulentas y vaciar sus cuentas.

Allanamientos y secuestros en varias provincias

El megaoperativo se extendió a localidades de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde intervinieron distintas fuerzas de seguridad. En los allanamientos, se incautaron computadoras, teléfonos celulares, tarjetas de memoria y otros dispositivos electrónicos empleados en las estafas. También se decomisaron una gran cantidad de dinero en efectivo y armas de fuego, reforzando la complejidad y alcance de esta organización criminal.

Casos de fraude

Entre las víctimas se encuentran personas que sufrieron grandes pérdidas tras acceder a sitios falsos o responder a mensajes engañosos. En un caso, un ciudadano fue víctima de phishing tras descargar un documento infectado. Al intentar ingresar a su cuenta de home banking, le apareció una pantalla de validación de contraseña que resultó ser falsa. Posteriormente, al reiniciar su computadora, descubrió que le habían vaciado la cuenta mediante transferencias a terceros, dinero que fue utilizado para adquirir criptomonedas.

Otros casos similares reflejan la amplitud del problema. Una víctima relató que intentó dar de baja una tarjeta de crédito ingresando a una página fraudulenta, lo que resultó en una serie de transferencias no autorizadas desde su cuenta. Otra persona, al querer contactar a su banco por Instagram, cayó en una cuenta falsa y fue convencida de entregar su número token, lo que permitió a los estafadores vaciarle la cuenta. También se reportó el caso de una jubilada que, tras recibir una llamada de supuestos operadores de ANSES, fue instruida para descargar una aplicación que finalmente usaron para robar sus ahorros.

Un negocio millonario y recomendaciones para la ciudadanía

Las autoridades estiman que las pérdidas generadas por esta red criminal ascienden a más de 80 millones de pesos. Las víctimas, en su mayoría ciudadanos particulares, sufrieron graves perjuicios económicos y emocionales. Los organismos de seguridad y fiscalía recomiendan extremar las precauciones en las operaciones bancarias en línea y la navegación en internet. Entre las recomendaciones destacan no hacer clic en enlaces sospechosos, verificar la autenticidad de los sitios antes de ingresar información y utilizar contraseñas seguras y diferentes para cada cuenta.

Este operativo refleja la magnitud de las ciberestafas, un delito en expansión globalmente. El avance tecnológico ha ofrecido herramientas cada vez más sofisticadas a los delincuentes, por lo que las personas deben estar en constante alerta y tomar todas las precauciones necesarias.

Buenos Aires

Usaba otro nombre y se escondía en Lima: así cayó «Papá», el tío de Pequeño J

Luis Alan Valverde Rodríguez fue detenido en Lima mientras usaba una identidad falsa, más de un año después del triple femicidio de Florencio Varela. La Justicia federal le embargó bienes por 1.000 millones de pesos y ahora comienza la carrera por su extradición.

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Circulaba por Huachipa, en las afueras de Lima, con documentos a nombre de Miguel Gerardo Celestino Timaná. Pero detrás de esa identidad prestada estaba Luis Alan Valverde Rodríguez, alias «Papá«, el hombre que la Justicia federal argentina señala como el máximo jefe de la organización narco que secuestró, torturó y asesinó a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Más de un año después del triple femicidio de Florencio Varela, cayó la pieza que los investigadores ubican en la cima de la estructura criminal.

Valverde Rodríguez, ciudadano peruano de 40 años, también conocido como «Serranasho«, es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», el imputado más visible de la causa. Fue detenido el lunes 12 de octubre, cerca de las 15, por la Policía Nacional del Perú en un operativo coordinado con Interpol. Tenía un pedido de captura nacional e internacional dispuesto el mes pasado por el juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Morón, quien además ordenó un embargo sobre sus bienes por 1.000 millones de pesos.

El anuncio oficial y la promesa de extradición

La noticia la difundió la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, a través de su cuenta de X: «Desde Interpol Lima me informaron que hoy, cerca de las 15, detuvieron en Perú al ciudadano peruano Luis Alan Valverde Rodríguez, tío de ‘Pequeño J’, buscado por la Justicia argentina por homicidio agravado en la causa del triple crimen narco de Florencio Varela. Ahora vamos a iniciar el proceso de extradición para traerlo a la Argentina y que responda ante la Justicia. El que las hace, las paga».

El eslogan oficial choca con los tiempos reales de la causa. El antecedente inmediato es el de su propio sobrino: «Pequeño J» fue capturado en Perú el 30 de septiembre de 2025, el gobierno peruano oficializó su extradición recién el 31 de enero de 2026 y llegó a la Argentina el 4 de mayo. Entre la captura y el traslado pasaron más de siete meses, un plazo que las familias de las víctimas conocen de memoria y que anticipa un camino largo antes de que «Papá» se siente frente a un juez argentino.

Un clan familiar en la cima de la estructura

Los investigadores sostienen que Valverde Rodríguez ocupaba un rol de liderazgo dentro de la organización, a la que la causa denomina «Clan Valverde». El uso de documentación falsa para moverse en Lima refuerza la hipótesis de una red con recursos y logística suficientes para mantener prófugos a sus integrantes durante meses.

En el caso de su sobrino, el auto de procesamiento sostuvo que Valverde Victoriano «ha realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas». Tras su llegada al país, «Pequeño J» declaró desde la cárcel de Marcos Paz, negó haber participado en los asesinatos y no respondió preguntas. Su defensa anunció que apelará el procesamiento.

Si la acusación ubica a «Pequeño J» como el ejecutor operativo de la trama, la captura de su tío abre la posibilidad de reconstruir quién daba las órdenes. Ese es el punto que la causa todavía debe probar.

La noche que se llevaron a Brenda, Morena y Lara

El 19 de septiembre de 2025, las tres jóvenes subieron a una camioneta en la rotonda de La Tablada con la promesa de una fiesta en la que cobrarían dinero. Terminaron en una vivienda del barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela, donde fueron torturadas para que revelaran el paradero de una droga que supuestamente había sido sustraída a la banda. Tenían entre 15 y 20 años; Lara, la más chica, era adolescente.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó en su momento que las torturas fueron transmitidas en directo por una red social a un grupo cerrado de 45 personas. Las autopsias revelaron que las primeras lesiones se produjeron mientras las víctimas estaban con vida. No fue un ajuste de cuentas entre bandas: fue el sometimiento planificado de tres mujeres jóvenes, usadas como mensaje por una organización que creyó que podía matarlas sin pagar el costo.

Una causa que avanza a cuentagotas

La investigación pasó al fuero federal en noviembre de 2025 y acumula una larga lista de imputados por triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, entre otros delitos vinculados al narcotráfico. El 5 de septiembre de este año, a días del primer aniversario, se concretaron otras cuatro detenciones. En el camino también quedó el caso de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias «Señor J», que fue investigado, beneficiado con la falta de mérito y finalmente extraditado a Perú.

Al cumplirse un año del crimen, Antonio Del Castillo, abuelo de Brenda y Morena, resumió el reclamo de las familias: «Sin verdad no hay justicia. Esperemos que se ilumine un poquito a los jueces cuando llegue la hora de impartir justicia». La detención de «Papá» es un avance concreto, pero la verdad que reclaman los familiares sigue dependiendo de que la extradición no se convierta en otra espera interminable.

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