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Judiciales ⚖️

Denuncian a Wanda Nara por evasión fiscal y lavado de dinero

La mediática fue denunciada por evasión fiscal, lavado y operaciones sospechosas. La Justicia Federal analiza su rol empresarial y vínculos económicos.

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Lo que tenés que saber:

  • El denunciante es el periodista Fernando Míguez, presidente de una fundación.
  • Se pide investigar el patrimonio, contratos y actividad comercial de Wanda Nara.
  • El escrito incluye a empresas como Wanda Cosmetic y Work Marketing Football SRL.
  • También se señala su posible participación irregular como representante de futbolistas.
  • Aparece vinculada a la empresa de criptomonedas investigada Vayo Coin.

Denuncian penalmente a Wanda Nara por presunta evasión y lavado de activos

La empresaria y figura mediática Wanda Nara fue denunciada penalmente ante la Justicia Federal por presunta evasión fiscal agravada, lavado de activos y otros delitos económicos. La presentación fue realizada por el periodista e investigador Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, acompañado por su abogada Marcela Scotti.

Señalan inconsistencias en su actividad comercial y patrimonial

En el escrito, Míguez solicita investigar la procedencia del patrimonio de Nara, su desempeño como empresaria y su rol como representante de futbolistas, con foco en la relación profesional con su expareja, Mauro Icardi.

Según detalla la denuncia, existirían maniobras destinadas a evadir impuestos y ocultar bienes, tanto en la Argentina como en el exterior. Las empresas Work Marketing Football SRL y Wanda Cosmetic son mencionadas como posibles canales para movimientos económicos no declarados ante la AFIP y otros organismos de control.

Representación sin habilitación oficial, otro punto investigado

La presentación también solicita a la justicia que se determine si Wanda Nara contaba con las habilitaciones correspondientes por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para desempeñarse como agente de futbolistas, y si cumplía con las obligaciones tributarias asociadas a esa actividad.

Vínculo con empresa de criptomonedas investigada por estafa

Otro de los elementos señalados en la denuncia es la supuesta participación de Wanda Nara y su hermana Zaira en campañas de promoción de la empresa de criptomonedas Vayo Coin. Esta firma se encuentra bajo investigación judicial por presunta estafa y asociación ilícita.

De acuerdo con el denunciante, ambas habrían recibido pagos en pesos y dólares por publicaciones en redes sociales, sin declarar esos ingresos formalmente.

Solicitan informes y cooperación internacional

La denuncia requiere a la Justicia que la investigación se mantenga independiente de otras causas y que se soliciten informes a organismos como la AFIP, UIF e IGJ, así como a entidades internacionales. También se plantea la emisión de exhortos judiciales a Italia y Turquía, países donde Nara habría gestionado contratos relacionados con la actividad deportiva.

Policiales 🚨

Terror en La Matanza: encontraron una granada activa y desbarataron una banda narco que usurpaba casas

Cinco procedimientos simultáneos permitieron secuestrar miles de dosis de estupefacientes, un importante arsenal y dinero en efectivo. La investigación apunta a un hombre alojado en una unidad penitenciaria, acusado de coordinar los movimientos de sus colaboradores desde su celda.

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Un importante despliegue policial permitió desarticular una organización dedicada al narcotráfico y a la ocupación violenta de propiedades en el partido bonaerense de La Matanza. Durante los procedimientos, los efectivos encontraron miles de dosis de drogas, armas de fuego, chalecos antibalas y un explosivo que requirió la intervención de especialistas.

La investigación también puso el foco sobre un hombre detenido en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica, señalado como el presunto responsable de coordinar las actividades del grupo desde su lugar de alojamiento.

Cinco allanamientos y un operativo dentro de la cárcel de Sierra Chica

El procedimiento incluyó cinco allanamientos simultáneos. Cuatro se realizaron en diferentes domicilios de La Matanza y el restante tuvo lugar en la unidad penitenciaria donde permanece alojado Claudio Nahuel Ledesma Blanco, conocido como «El Gendarme».

De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría mantenido comunicación con sus colaboradores mediante teléfonos celulares y les habría transmitido instrucciones para llevar adelante las actividades de la organización.

Durante la requisa de su celda, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares con líneas activas y conexión de datos.

Como resultado de los operativos, dos personas fueron aprehendidas: un hombre de 39 años y una mujer de 22. Por su parte, el interno quedó notificado en carácter de detenido e imputado en la causa.

Usurpaban viviendas por la fuerza para convertirlas en puntos de venta de droga

Uno de los principales aspectos de la investigación apunta al mecanismo utilizado por la organización para apropiarse de diferentes propiedades.

Según las fuentes policiales, los integrantes del grupo ocupaban viviendas mediante amenazas y el uso de armas de fuego. Los inmuebles eran utilizados posteriormente para almacenar, distribuir y comercializar estupefacientes, además de funcionar como centros operativos.

Uno de los lugares identificados estaba ubicado en Ciudad Evita y era conocido como «La Ventanita».

El nombre respondía a la modalidad de comercialización: los compradores recibían las sustancias a través de una abertura de la vivienda, frente a la cual se formaban largas filas.

Enfrente funcionaba otro inmueble que también habría sido ocupado por la fuerza. Ese domicilio era utilizado como centro operativo y espacio de custodia de la organización.

Más de 3.000 dosis de droga, cinco millones de pesos y un arsenal

Los allanamientos permitieron secuestrar una importante cantidad de estupefacientes, dinero y elementos vinculados con la actividad investigada.

Entre los principales elementos incautados aparecen:

  • 2.526 dosis de pasta base.
  • 515 dosis de cocaína.
  • Cinco millones de pesos en efectivo.
  • Una escopeta calibre 12 cargada.
  • Una pistola ametralladora con numeración suprimida.
  • Tres pistolas marca Bersa: una calibre .22 y dos de 9 milímetros.
  • Municiones de diferentes calibres.
  • Cuatro equipos de comunicación tipo handy.
  • Elementos para el corte y fraccionamiento de drogas.
  • Anotaciones vinculadas con la investigación.

Las dos pistolas 9 milímetros presentaban identificaciones adulteradas o carecían de numeración, mientras que parte del armamento secuestrado quedó incorporado a las actuaciones judiciales.

También encontraron dos chalecos antibalas que registraban pedidos de secuestro vigentes por hurto y robo, respectivamente, además de una pechera con la inscripción «POLICÍA».

El hallazgo de una granada activa obligó a convocar a Explosivos

Uno de los momentos más delicados del operativo ocurrió dentro de la vivienda utilizada como centro operativo de la organización.

Allí, los investigadores encontraron una granada activa junto con el resto del armamento.

Ante el peligro que representaba el artefacto, los efectivos interrumpieron su manipulación y solicitaron la presencia de la Dirección de Explosivos de la Policía bonaerense.

Los especialistas aseguraron el sector y realizaron el procedimiento correspondiente para desactivar el explosivo.

El hallazgo quedó incorporado al conjunto de elementos secuestrados durante los allanamientos.

Quién es el presunto líder que coordinaba las operaciones desde prisión

La investigación identificó como presunto jefe de la organización a Claudio Nahuel Ledesma Blanco, alias «El Gendarme», de aproximadamente 30 años y oriundo del barrio Areco de Virrey del Pino.

Según la información policial, el hombre registraba antecedentes por delitos contra las personas y hechos de violencia con armas.

En 2016 fue detenido en el marco de una causa por homicidio criminis causa en concurso real con homicidio agravado en grado de tentativa. Además, era investigado por su posible vinculación con otros asesinatos.

Entre esos hechos figuraba el crimen de un efectivo de la Comisaría de Virrey del Pino, ocurrido en 2015.

Los investigadores sostienen que, pese a permanecer alojado en Sierra Chica, habría conservado contacto con integrantes de la organización y transmitido instrucciones para desalojar violentamente a ocupantes de distintas propiedades.

En anteriores requisas realizadas en su celda también le habrían secuestrado teléfonos celulares.

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