★ Un jubilado de 75 años del municipio de Tigre quedó involucrado en la investigación judicial por la presunta criptoestafa $LIBRA, al detectarse que recibió un millón de dólares digitales desde una cuenta perteneciente al empresario texano Hayden Davis, creador de la operación.

La transferencia se concretó el 30 de enero de 2025, precisamente el mismo día en que Davis se reunió con el presidente Javier Milei y publicó una fotografía con el mandatario en sus redes sociales. El envío se realizó en USDT (Tether), una criptomoneda estable vinculada al dólar estadounidense.

Según dictámenes del fiscal Eduardo Taiano a los que accedió este medio, la investigación identificó al jubilado como Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años. Su participación surgió a partir de información proporcionada desde el exterior por la plataforma virtual Bitget, que confirmó que una de las cuentas bajo investigación le pertenecía.

El rastro del dinero: de Davis al jubilado

El rastreo de las transferencias comenzó a partir de un hecho público: cuando el precio de $LIBRA se derrumbó y provocó miles de damnificados en distintos países, Davis pagó un resarcimiento al empresario estadounidense Dave Portnoy, quien había invertido 5 millones de dólares en el proyecto y los había perdido con la caída del token.

Debido a que Portnoy mantiene sus billeteras virtuales públicas, los investigadores pudieron identificar, a partir de la cifra exacta del reembolso, la billetera desde la cual Davis le pagó. Ese hallazgo permitió rastrear otras operaciones vinculadas.

Según consta en la causa judicial, «minutos antes» de que Davis publicara la foto con Milei en su perfil de X (ex Twitter), dos direcciones pertenecientes al empresario texano enviaron 507.500 USDC (USD Coin, otra stablecoin) cada una con destino a la dirección referenciada como CPS9, alojada en la plataforma Bitget.

«Esta información permitió conocer que el propietario de CPS9 es Orlando Mellino», afirma uno de los dictámenes del fiscal Taiano incorporados al expediente.

Salida inmediata de fondos

Pocas horas después de recibir el millón de dólares digitales, Mellino (o quien operaba su cuenta) transfirió el monto completo a otra cuenta cuyo propietario todavía se desconoce. El dinero se movió a través de cuatro transferencias distintas que se ejecutaron en apenas 13 minutos.

La rapidez y el método utilizado llevaron a los investigadores a considerar que estas cuentas podrían haber funcionado como una «plataforma de salida» para blanquear fondos y convertir el dinero virtual en efectivo. Esta hipótesis cobra fuerza en el contexto de una operación que, según estimaciones del New York Times, generó pérdidas de 250 millones de dólares a nivel global.

Coincidencia con la foto presidencial

La sincronización temporal de la transferencia resulta clave para la investigación. El 30 de enero de 2025, mientras Davis movía fondos millonarios hacia la cuenta del jubilado de Tigre, se encontraba en Casa Rosada reunido con el presidente Milei. La fotografía que ambos publicaron en redes sociales quedó como registro público de ese encuentro.

Esta no fue la única vez que Davis visitó la sede del gobierno argentino. Según consta en la causa, el empresario estadounidense viajó al menos seis veces a Argentina durante 2024 y 2025, y estuvo tres veces en Casa Rosada en reuniones que forman parte del expediente judicial.

Un jubilado en el centro de la trama

La aparición de Mellino en la causa suma un nuevo capítulo a una investigación que ya involucra a los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Torrones Godoy (nexo entre Davis y Milei), al ex asesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales, y a familiares de Novelli que realizaron movimientos sospechosos en cajas de seguridad días antes del lanzamiento de $LIBRA.

Aún no se confirmó si Mellino actuó de manera voluntaria y consciente, si su cuenta fue utilizada sin su conocimiento, o si operó como testaferro en una estructura de lavado de activos. El fiscal Taiano deberá determinar el rol exacto del jubilado en la maniobra.

La causa también investiga al presidente Milei y a su hermana Karina por su participación en la promoción del token. Fue el propio mandatario quien, el 14 de febrero de 2024, publicó un tuit invitando a comprar $LIBRA con un enlace directo al contrato de la criptomoneda. Borró el mensaje cuando el token colapsó.

Imputaciones y próximos pasos

El fiscal Taiano imputó hasta ahora los presuntos delitos de estafa, cohecho, abuso de autoridad y tráfico de influencias. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) planteó incorporar la figura de negociaciones incompatibles con la función pública para los hermanos Milei.

La Cámara Federal ordenó recientemente incrementar los embargos sobre los imputados, que actualmente suman solo 36.875.000 pesos, una cifra ínfima comparada con las pérdidas globales. También instó al juzgado a acelerar la producción de pruebas en una investigación que cumplirá un año en febrero sin avances sustanciales.

El hallazgo de la transferencia a Mellino podría abrir una nueva línea investigativa sobre posibles estructuras de blanqueo utilizadas para dispersar los fondos obtenidos con la presunta estafa. Los investigadores buscan ahora identificar al destinatario final del millón de dólares que salió de la cuenta del jubilado en apenas 13 minutos.

Puntos clave

• Un jubilado de Tigre recibió un millón de dólares en criptomonedas desde una cuenta de Hayden Davis el 30 de enero de 2025

• La transferencia se realizó el mismo día que Davis se reunió con Javier Milei en Casa Rosada y publicó una foto con el presidente

• El dinero salió de la cuenta del jubilado en cuatro transferencias ejecutadas en apenas 13 minutos

• Los investigadores sospechan que la cuenta podría haber funcionado como plataforma de blanqueo de fondos

• El fiscal Taiano identificó al jubilado como Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años, a partir de información de la plataforma Bitget ★