Investigación 🔎
Causa $LIBRA: detectan transferencia de U$D 1 millón de Hayden Davis a jubilado de Tigre
La operación se realizó el 30 de enero de 2025, el mismo día que Davis se reunió con Javier Milei en Casa Rosada. El fiscal Eduardo Taiano investiga si la cuenta se usó para blanquear fondos de la criptoestafa.
★ Un jubilado de 75 años del municipio de Tigre quedó involucrado en la investigación judicial por la presunta criptoestafa $LIBRA, al detectarse que recibió un millón de dólares digitales desde una cuenta perteneciente al empresario texano Hayden Davis, creador de la operación.
La transferencia se concretó el 30 de enero de 2025, precisamente el mismo día en que Davis se reunió con el presidente Javier Milei y publicó una fotografía con el mandatario en sus redes sociales. El envío se realizó en USDT (Tether), una criptomoneda estable vinculada al dólar estadounidense.
Según dictámenes del fiscal Eduardo Taiano a los que accedió este medio, la investigación identificó al jubilado como Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años. Su participación surgió a partir de información proporcionada desde el exterior por la plataforma virtual Bitget, que confirmó que una de las cuentas bajo investigación le pertenecía.
El rastro del dinero: de Davis al jubilado
El rastreo de las transferencias comenzó a partir de un hecho público: cuando el precio de $LIBRA se derrumbó y provocó miles de damnificados en distintos países, Davis pagó un resarcimiento al empresario estadounidense Dave Portnoy, quien había invertido 5 millones de dólares en el proyecto y los había perdido con la caída del token.
Debido a que Portnoy mantiene sus billeteras virtuales públicas, los investigadores pudieron identificar, a partir de la cifra exacta del reembolso, la billetera desde la cual Davis le pagó. Ese hallazgo permitió rastrear otras operaciones vinculadas.
Según consta en la causa judicial, «minutos antes» de que Davis publicara la foto con Milei en su perfil de X (ex Twitter), dos direcciones pertenecientes al empresario texano enviaron 507.500 USDC (USD Coin, otra stablecoin) cada una con destino a la dirección referenciada como CPS9, alojada en la plataforma Bitget.
«Esta información permitió conocer que el propietario de CPS9 es Orlando Mellino», afirma uno de los dictámenes del fiscal Taiano incorporados al expediente.
Salida inmediata de fondos
Pocas horas después de recibir el millón de dólares digitales, Mellino (o quien operaba su cuenta) transfirió el monto completo a otra cuenta cuyo propietario todavía se desconoce. El dinero se movió a través de cuatro transferencias distintas que se ejecutaron en apenas 13 minutos.
La rapidez y el método utilizado llevaron a los investigadores a considerar que estas cuentas podrían haber funcionado como una «plataforma de salida» para blanquear fondos y convertir el dinero virtual en efectivo. Esta hipótesis cobra fuerza en el contexto de una operación que, según estimaciones del New York Times, generó pérdidas de 250 millones de dólares a nivel global.
Coincidencia con la foto presidencial
La sincronización temporal de la transferencia resulta clave para la investigación. El 30 de enero de 2025, mientras Davis movía fondos millonarios hacia la cuenta del jubilado de Tigre, se encontraba en Casa Rosada reunido con el presidente Milei. La fotografía que ambos publicaron en redes sociales quedó como registro público de ese encuentro.
Esta no fue la única vez que Davis visitó la sede del gobierno argentino. Según consta en la causa, el empresario estadounidense viajó al menos seis veces a Argentina durante 2024 y 2025, y estuvo tres veces en Casa Rosada en reuniones que forman parte del expediente judicial.
Un jubilado en el centro de la trama
La aparición de Mellino en la causa suma un nuevo capítulo a una investigación que ya involucra a los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Torrones Godoy (nexo entre Davis y Milei), al ex asesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales, y a familiares de Novelli que realizaron movimientos sospechosos en cajas de seguridad días antes del lanzamiento de $LIBRA.
Aún no se confirmó si Mellino actuó de manera voluntaria y consciente, si su cuenta fue utilizada sin su conocimiento, o si operó como testaferro en una estructura de lavado de activos. El fiscal Taiano deberá determinar el rol exacto del jubilado en la maniobra.
La causa también investiga al presidente Milei y a su hermana Karina por su participación en la promoción del token. Fue el propio mandatario quien, el 14 de febrero de 2024, publicó un tuit invitando a comprar $LIBRA con un enlace directo al contrato de la criptomoneda. Borró el mensaje cuando el token colapsó.
Imputaciones y próximos pasos
El fiscal Taiano imputó hasta ahora los presuntos delitos de estafa, cohecho, abuso de autoridad y tráfico de influencias. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) planteó incorporar la figura de negociaciones incompatibles con la función pública para los hermanos Milei.
La Cámara Federal ordenó recientemente incrementar los embargos sobre los imputados, que actualmente suman solo 36.875.000 pesos, una cifra ínfima comparada con las pérdidas globales. También instó al juzgado a acelerar la producción de pruebas en una investigación que cumplirá un año en febrero sin avances sustanciales.
El hallazgo de la transferencia a Mellino podría abrir una nueva línea investigativa sobre posibles estructuras de blanqueo utilizadas para dispersar los fondos obtenidos con la presunta estafa. Los investigadores buscan ahora identificar al destinatario final del millón de dólares que salió de la cuenta del jubilado en apenas 13 minutos.
Puntos clave
• Un jubilado de Tigre recibió un millón de dólares en criptomonedas desde una cuenta de Hayden Davis el 30 de enero de 2025
• La transferencia se realizó el mismo día que Davis se reunió con Javier Milei en Casa Rosada y publicó una foto con el presidente
• El dinero salió de la cuenta del jubilado en cuatro transferencias ejecutadas en apenas 13 minutos
• Los investigadores sospechan que la cuenta podría haber funcionado como plataforma de blanqueo de fondos
• El fiscal Taiano identificó al jubilado como Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años, a partir de información de la plataforma Bitget ★
Espionaje
Nuevo Plan Cóndor: Milei construye un “enemigo interno” con la SIDE, el FBI y los mismos métodos de la dictadura
Una investigación periodística reconstruye una arquitectura de vigilancia y propaganda que conecta Washington con Buenos Aires: contratos de lobby secretos firmados por la SIDE, un vuelo de carga con historial de transporte de armamento que aterrizó en Ezeiza desde Bakú, y un presidente que calificó de «terroristas» a estudiantes, periodistas y docentes con el mismo léxico que usó Jorge Rafael Videla durante la última dictadura cívico-militar.
El 16 y 17 de julio pasado, Washington fue escenario de la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, convocada por el secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio. El contenido del encuentro y su resonancia inmediata en el discurso oficial argentino encienden una señal de alerta que el periodista Mauro Federico, de Data Clave, documentó con precisión quirúrgica: lo que empieza a tomar forma en 2026 tiene parecido de familia con el esquema que en 1975 se institucionalizó bajo el nombre de Plan Cóndor.
Rubio abrió la cumbre con una referencia al historial de violencia política latinoamericana de los años setenta, tupamaros, montoneros, FARC, ELN, Sendero Luminoso, para instalar desde ahí la idea de un «resurgimiento» de esa amenaza en el presente, sin precisar nunca contra quién ni dónde. El plan para combatirla, resumió, pasa por «desmantelar estas redes, ladrillo por ladrillo», con inteligencia compartida e «interrupción financiera». Por Argentina participaron el canciller Pablo Quirno, único extranjero invitado a disertar en el almuerzo oficial, y José Lago Rodríguez, subsecretario de la SIDE. En la sala también estaban el director del FBI, Kash Patel, y el asesor de Seguridad Nacional Stephen Miller.
El FBI en Buenos Aires y la caja negra del antiterrorismo
El 24 de julio, el subdirector del FBI, Andrew Bailey, viajó a Buenos Aires y se reunió con la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, con el embajador norteamericano Peter Lamelas y con Michael Nader, el nuevo enlace del FBI en el país. La visita giró en torno al Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), creado por el Decreto 717/2025 el 7 de octubre de 2025, a dos años exactos del ataque de Hamás a Israel, e inaugurado el 16 de abril de 2026 también con presencia del FBI y de Lamelas.
El CNA depende directamente de la SIDE, se financia con fondos reservados del organismo (no sujetos a rendición de cuentas pública) y su función declarada es integrar y analizar información del «ciclo terrorista» junto a la UIF, ARCA, inteligencia criminal y militar y varios ministerios. El titular de la SIDE, Cristian Auguadra, lo definió como «la herramienta central del Estado argentino para prevenir el terrorismo» y «la única institución de sus características en América Latina». En paralelo a esa visita, el Gobierno sumó 7.500 millones de pesos a los fondos reservados del organismo.
No es el primer refuerzo. Desde diciembre de 2023, Milei engordó la caja de la SIDE en varias oportunidades: 100.000 millones de pesos en julio de 2024 (el Congreso los rechazó y en diciembre debió devolverlos), 1.600 millones más en marzo de 2025, otros 8.017 millones en mayo del mismo año, y los 7.500 millones de julio de 2026. La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, hoy presidida por Sebastián Pareja, es el único órgano con facultad de control, aunque en la práctica ese control es nominal: los gastos reservados son la única partida del Estado sin rendición de cuentas detallada ante ningún organismo externo.
«Terroristas disfrazados de periodistas»: Milei habla como Videla
El eco de Washington llegó al discurso presidencial con rapidez. El 28 de julio, en Perú, Milei acusó a la oposición de haber impulsado «siete pedidos de juicio político» y hasta un intento de golpe de Estado, y lo sintetizó con una frase: «sembraban el terror en las calles». Pero la declaración más grave llegó el 3 de agosto, en una entrevista con el periodista oficialista Luis Majul en LN+: «Usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores», dijo Milei. Majul le preguntó si venían «de Rusia, como parte de una conspiración internacional»; el Presidente respondió que no había conspiración, que simplemente estaba «describiendo lo que pasa».
La frase se conoció a días de cumplirse el 60º aniversario de la Noche de los Bastones Largos. El decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Guillermo Durán, la calificó como «el mismo discurso de Onganía y de Videla» y señaló que algo así «no pasó nunca en tiempos de democracia». La Facultad emitió un comunicado de repudio. La comparación no es antojadiza: en 2010, ante el tribunal que lo juzgaba en Córdoba por delitos de lesa humanidad, Jorge Rafael Videla apeló explícitamente a Antonio Gramsci para calificar al kirchnerismo como amenaza marxista. Milei usó exactamente la misma referencia teórica para señalar a los mismos sectores: universidades, prensa, cultura.
El mecanismo es el mismo que documentó el investigador Peter Kornbluh al estudiar la «fase psicológica» del Plan Cóndor original: tomar un caso puntual, real o construido, y estirarlo hasta convertirlo en una amenaza difusa que alcance a cualquiera que incomode. En abril de 2026 se conoció «La Compañía», una filtración que mostró que agentes rusos habían financiado artículos en un grupo acotado de sitios digitales argentinos. Milei lo calificó en X como «espionaje de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia» y sumó, sin evidencia nueva, que «los ‘periodistas’ y ‘medios’ vinculados a esto son solo la punta del iceberg de algo mucho más grande». Esa frase, no la filtración en sí, fue la que habilitó señalar en bloque a periodistas críticos sin ningún vínculo comprobado con la operación documentada.
El contrato de lobby que la SIDE nunca pagó
El 12 de febrero de 2025, la SIDE firmó un contrato de 10.000 dólares mensuales con la consultora de lobby Tactic Global. Lo firmó por el lado argentino Sergio Neiffert, entonces titular del organismo. El objeto declarado: «asesoramiento estratégico» y coordinación de reuniones con contrapartes estadounidenses. En junio de 2026, Tactic dio de baja formalmente esa representación ante la Justicia norteamericana sin haber cobrado un solo dólar de los montos pactados, el mismo día en que también dejó de representar a la República Srpska, la entidad serbobosnia prorrusa dentro de Bosnia.
Los movimientos en torno al contrato, según la investigación de Data Clave, no fueron casuales ni aislados. El 24 de enero de 2025, el jet privado del empresario Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, aterrizó por primera vez en Buenos Aires; el 6 de febrero partió hacia Estados Unidos con Laura Arrieta, la «valijera» que semanas después llegó a Ezeiza con quince valijas que no pasaron por Aduana, y con Víctor Du Plooy, oficial de negocios de Tactic. El mismo día de la firma del contrato con la SIDE, Scatturice contrató a la consultora Forward Global de José Mallea para gestionar ante la FAA rutas de Flybondi hacia Estados Unidos, también por 10.000 dólares mensuales.
Tactic Global tiene un perfil peculiar. La crearon Scatturice y Barry Bennett, operador del círculo de Trump, junto a Matt y Mercedes Schlapp, dueños de la CPAC estadounidense; Maria Soledad Cedro, CEO de CPAC Argentina; Ryan Coyne; y Caroline Wren. Bennett llegó al acuerdo con Tactic con condena reciente: en enero de 2024 llegó a un «procesamiento diferido» con el Departamento de Justicia de Estados Unidos tras ser acusado de «falsificar, ocultar y encubrir» información para trabar una investigación vinculada a lobby extranjero no declarado para el gobierno de Catar. Pagó una multa de 100.000 dólares y se comprometió a no realizar actividad de lobby extranjero durante 18 meses. Con ese historial vigente, Bennett se reunió en Buenos Aires con legisladores como Miguel Ángel Pichetto, Cristian Ritondo y Rodrigo De Loredo. El nexo más directo con el Gobierno es Santiago Caputo, quien lo recibe en la Casa Rosada y le abre el despacho presidencial.
En 2026 apareció en Arlington, Virginia, una firma llamada CRB Global LLC que representa a los mismos clientes que Tactic (República Srpska, Serbia) con los mismos montos y el mismo ministro de contacto. No hay documento que confirme formalmente que CRB Global es Tactic con otro nombre, pero la coincidencia de cliente, monto, ministro y calendario resulta demasiado exacta para ser fortuita.
El vuelo que vino de Bakú: Silk Way y el historial de armas
El 31 de julio, un carguero Ilyushin Il-76TD-90VD con matrícula 4K-AZ101, de la aerolínea azerbaiyana Silk Way Airlines, aterrizó en Ezeiza tras un recorrido de siete tramos: Bakú, Leipzig, Casablanca, Dakar, Recife, São Paulo y finalmente Buenos Aires. Lo excepcional no es solo la ruta, cuatro continentes con una escala en Dakar sin explicación operativa evidente, sino el historial de la aeronave: opera casi exclusivamente en un corredor corto entre el Cáucaso, Medio Oriente y Europa. Sudamérica no figura en su patrón habitual, con un único antecedente un año antes, cuando hizo escala en Ecuador diez días después de que el presidente Daniel Noboa firmara un decreto reconociendo la «persistencia del conflicto armado interno» en ese país.
Silk Way no es una aerolínea convencional. Según la investigación de Data Clave, transporta armamento israelí hacia Azerbaiyán a través de la base militar de Ovda, con una exención especial firmada en 2013 y renovada en 2016. Sus picos de actividad preceden sistemáticamente a las ofensivas militares azerbaiyanas contra Armenia: antes de la ofensiva final sobre Nagorno-Karabaj en septiembre de 2023 se registraron al menos seis vuelos a Ovda en dos semanas. La Organized Crime and Corruption Reporting Project documentó que la aerolínea transportó armamento por más de 1.000 millones de dólares con subcontratistas estadounidenses. El Banco de Exportación e Importación (EXIM) del gobierno norteamericano le otorgó garantías y préstamos, incluida una nueva aprobación de 339 millones de dólares en abril de 2025, pese a ese historial documentado. El Gobierno argentino no dio ninguna explicación pública sobre el vuelo.
El antecedente del Plan Cóndor y la «fase psicológica»
El Plan Cóndor se formalizó el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, convocado por la DINA de Pinochet, y coordinó secuestros, torturas y asesinatos entre Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos. Los «Archivos del Terror» hallados en Paraguay en 1992 registran unos 50.000 asesinados, 30.000 desaparecidos y 400.000 detenidos en toda la región. Videla firmó personalmente el compromiso argentino de sostener el intercambio de inteligencia.
Uno de sus mecanismos menos conocidos fue lo que Kornbluh llamó la «fase psicológica»: insertar noticias falsas en la prensa para hacer creer que las víctimas habían muerto en enfrentamientos internos. El caso más documentado es el de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, secuestradas en 1977, torturadas en la ESMA y asesinadas en los vuelos de la muerte. Para encubrir el crimen, los militares las fotografiaron con una bandera de Montoneros y armaron una declaración falsa. Revistas de tirada masiva reprodujeron sin cuestionar la versión oficial. El operativo lo comandó, entre otros, el capitán Alfredo Astiz. La mentira está hoy probada judicialmente.
Un episodio reciente completa el cuadro. En mayo de 2026 se filtraron 37 audios atribuidos al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Nueva York e indultado luego por Trump, en los que explicaría un plan para crear «una célula» de noticias operada desde Estados Unidos para golpear mediáticamente a Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, y en los que habría mencionado que Javier Milei comprometió 350.000 dólares para esa operación. El mecanismo que describen esos audios, propaganda financiada de forma cruzada entre gobiernos aliados con el origen deliberadamente oculto, es estructuralmente idéntico al que el Plan Cóndor institucionalizó hace medio siglo.
Puntos clave:
- El 16 y 17 de julio, la Reunión Ministerial convocada por Marco Rubio en Washington instaló la idea de un «resurgimiento» del terrorismo de izquierda en América Latina sin identificar ninguna organización concreta actual.
- El 3 de agosto, Milei calificó de «terroristas» a estudiantes, periodistas, profesores e investigadores, en una construcción del enemigo interno que el decano de Exactas-UBA comparó explícitamente con el discurso de Videla y Onganía.
- La SIDE firmó un contrato de lobby por 10.000 dólares mensuales con Tactic Global en febrero de 2025; la consultora cerró esa representación en junio de 2026 sin haber cobrado un solo dólar, mientras los fondos reservados del organismo acumularon refuerzos por más de 100.000 millones de pesos desde 2024.
- El 31 de julio aterrizó en Ezeiza un carguero de Silk Way Airlines, aerolínea azerbaiyana con historial documentado de transporte de armamento israelí, proveniente de Bakú con escala en Dakar y sin explicación oficial.
- Audios filtrados atribuidos al expresidente hondureño Hernández describen un esquema de propaganda transnacional financiada entre gobiernos con mención de Milei; el mecanismo replica estructuralmente la «fase psicológica» del Plan Cóndor documentada por Peter Kornbluh.
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