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De contrabando «hormiga» a negocios «financieros»

Se desbarató a una banda que, mediante “paseros” ingresaba celulares desde Paraguay para luego venderlos en el mercado legal con la participación de empresas que armaban importaciones “truchas”.

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Por Néstor Llidó

En una investigación que se extendió a lo largo de los últimos dos años, efectivos del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal logró la detención de 18 personas que formaban parte de una organización de contrabandistas de teléfonos celulares de alta gama y  costosos artículos electrónicos que operaba en todo el país.

A partir de los “movimientos de los paseros, quienes cruzan la mercadería por el río Paraná en precarias embarcaciones”, se logró establecer que esos “bultos” eran derivados en un depósito en localidades de Misiones, fronterizas con Paraguay. Y desde allí se trasladaban en maniobras de contrabando a ciudades de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

En el “seguimiento” de la investigación, se determinó que un “segundo eslabón” de la banda tenía locales de venta de celulares, pero la “logística” no terminaba allí, debido a que contaban con el respaldo de un estudio contable.

Entonces, mediante una sucursal bancaria se concretaban operaciones de comercio exterior como “importaciones ficticias”, para obtener de ese modo, dólares al tipo de cambio oficial y luego a través de triangulaciones financieras, utilizar billeteras virtuales y criptomonedas.

Como otro paso del ilícito, se estableció que los introducían en el mercado paralelo de divisas, usufructuando la “brecha cambiaria”; creando además “empresas fantasmas” para realizar importaciones simuladas, que les permitía obtener dólares al tipo de cambio oficial y luego cambiarlos en el circuito financiero “paralelo”.

Con ese cúmulo de pruebas, desde el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 3 se ordenaron de 27 allanamientos, concretados en forma simultánea, en los que se detuvo a 18 personas, que estarían implicadas en estas maniobras de contrabando y operatoria cambiaria.

CABA

Pity Álvarez llega a los alegatos con un positivo de cocaína en pleno juicio

La querella de la familia de Cristian Díaz abre este viernes los alegatos en el juicio por el crimen de 2018, horas después de que la clínica donde está internado el músico informara que consumió cocaína tras su primera declaración. Además, declara la hermana del acusado.

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El juicio contra Pity Álvarez entra en su recta final bajo la sombra de un nuevo escándalo: la clínica psiquiátrica donde está internado informó a la Justicia que el músico consumió cocaína tras su primera declaración ante el tribunal.

Cristian “Pity” Álvarez, ex líder de Viejas Locas e Intoxicados, está acusado de asesinar de cuatro disparos a Cristian Díaz el 12 de julio de 2018, en el complejo habitacional Cardenal Samoré, de Villa Lugano. Se lo juzga en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires y enfrenta una pena de entre 8 y 25 años de prisión. Según pudo saberse, este viernes desde las 11.30 declara la hermana del músico y luego comienzan los alegatos de clausura de la querella, a cargo del abogado Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando y uno de los representantes legales de la familia de la víctima.

El cronograma de la recta final

Después de la querella, el miércoles 11 será el turno del fiscal Sandro Abraldes, y el viernes 13 expondrán sus conclusiones los defensores del acusado, Javier Baños y Sebastián Queijeiro. Ocho años después del hecho, el juicio llega a los alegatos tras una sucesión de suspensiones y planteos de la defensa. El 7 de septiembre, Baños y Queijeiro habían pedido recusar a los jueces del tribunal y al fiscal, por situaciones que a su criterio generaban temor sobre la imparcialidad, y la Cámara de Casación rechazó ese planteo.

Lo que informó la clínica

Los directivos de la clínica Solar Colonial, de Castelar, donde Álvarez permanece internado desde el 2 de octubre, comunicaron a la Justicia que al regresar de la audiencia el personal revisó sus pertenencias y lo vio aspirando una “sustancia blanca”. Según la clínica, un análisis de orina del 29 de octubre había dado negativo, mientras que el estudio del 3 de noviembre detectó cocaína. La institución volvió a desaconsejar que el músico asista de manera presencial a las próximas audiencias.

En su comunicado, la clínica explicó que el enfermero asignado para acompañar a Álvarez no pudo ingresar al recinto por las restricciones del tribunal, lo que lo dejó sin la supervisión necesaria. Según trascendió, el traslado había sido organizado por el propio tribunal, con las autorizaciones judiciales y médicas correspondientes. El episodio abre un interrogante sobre los controles que rodean a un acusado internado por un cuadro de salud mental y consumo problemático, y que debe concurrir a un juicio por homicidio.

Lo que dijo Álvarez al declarar

Álvarez declaró por primera vez el lunes y sostuvo que se sintió acorralado por “un tipo peligroso”. Según su relato: “Tenía el arma en el bolsillo, creo que ni la saqué. Apunté a su cuerpo. Hubo un fogonazo blanco en mi cabeza”. Dijo además que después se vio parado al lado de Díaz y que escuchó a la joven que estaba con él, Agustina, gritarle: “¡Lo mataste, lo mataste!”. Sobre lo ocurrido, afirmó: “Me transformé, me transformé, no sé”.

Su testimonio combina frases que las partes deberán confrontar en los alegatos: dijo que creía que ni siquiera sacó el arma y, a la vez, que apuntó al cuerpo de Díaz. Álvarez es juzgado como acusado y goza de la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia firme.

Lo que tenés que saber:

  • Este viernes declara la hermana de Álvarez y la querella, a cargo de Fabián Améndola, comienza sus alegatos.
  • El fiscal Sandro Abraldes alegará el miércoles 11 y la defensa, el viernes 13.
  • Álvarez está acusado de matar de cuatro disparos a Cristian Díaz el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano y enfrenta entre 8 y 25 años de prisión.
  • La clínica Solar Colonial informó que un análisis del 3 de noviembre detectó cocaína; el del 29 de octubre había dado negativo.
  • La clínica volvió a desaconsejar que Álvarez asista de manera presencial a las próximas audiencias.

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