José Luis Espert presentó su descargo formal ante el juez federal Lino Mirabelli, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, en la causa que lo investiga por presunto lavado de activos vinculado a una transferencia de 200.000 dólares recibida en enero de 2020 en una cuenta a su nombre radicada en el banco Morgan Stanley, en Estados Unidos, y ligada a la red empresaria del rionegrino Federico «Fred» Machado. El documento, de 65 páginas, rechaza de manera frontal la hipótesis del fiscal Fernando Domínguez y pide el sobreseimiento o, en forma subsidiaria, la falta de mérito.

La estrategia defensiva se articula sobre un argumento central: la acusación construyó su teoría del caso sobre suposiciones, no sobre hechos probados. «Mientras que cada punto de la imputación es una suposición, cada respuesta de mi descargo es un hecho documentado», señaló Espert en el escrito. La defensa sostuvo además que el contrato de consultoría que justifica el pago existió y que todas las operaciones posteriores se realizaron a nombre del propio imputado, en contradicción con el argumento fiscal que lo calificó como un instrumento para disfrazar fondos de origen ilícito.

El expediente y la trama financiera

La investigación tiene su punto de partida en una transferencia de 200.000 dólares que impactó en la cuenta número 40611172 del banco Morgan Stanley, en poder de Espert en Estados Unidos y que, según la fiscalía, nunca fue declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los fondos provinieron de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma de la red de Machado, empresario extraditado a los Estados Unidos donde se declaró culpable de fraude y lavado de activos. La fecha del giro fue, según documentación bancaria del Bank of America incorporada como evidencia judicial en ese país, el 22 de enero de 2020.

Con ese dinero, según reconstruyó la fiscalía a partir de documentos bancarios, audios de WhatsApp y archivos secuestrados a los contadores del imputado, Espert adquirió un BMW y luego un Lexus valuado en casi 130.000 dólares, y su esposa, María Mercedes González, suscribió un fideicomiso en Costa Esmeralda, en la zona costera de la provincia de Buenos Aires. El fiscal Domínguez encuadró las operaciones en las tres etapas clásicas del lavado: colocación, estratificación e integración. También solicitó investigar al contador Mariano Alejandro Cosentino y a la firma Varianza S.A., constituida por Espert y su esposa en 2019.

La indagatoria del 7 de julio y el silencio como estrategia

El 7 de julio de 2026, Espert se presentó ante el juez Mirabelli para su declaración indagatoria y optó por no responder preguntas. En cambio, entregó un escrito acompañado de once correos electrónicos que, según su defensa, acreditan la existencia de la relación profesional con Machado. Al retirarse del tribunal, fue escueto: «No voy a hacer declaraciones, las declaraciones las hice ante el juez», dijo ante la prensa. Sus abogados aclararon que la decisión de no responder oralmente respondía al ejercicio de un derecho constitucional y no implicaba negarse a colaborar con la investigación. «No se trata de silencio, se trata de exigir que las reglas del juego sean las que la ley establece para todos», sostuvieron en un comunicado.

En esa misma presentación del 7 de julio, Espert cuestionó al fiscal Domínguez y solicitó al juez que reasuma la dirección directa del sumario, denunciando filtraciones al expediente. Señaló además que existirían dos causas paralelas que analizarían los mismos hechos, lo que a su entender podría derivar en un supuesto de doble juzgamiento: la que tramita en San Isidro ante Mirabelli y otra en el Juzgado Federal N° 8 de Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, iniciada en 2021 y vinculada al uso de aviones de Machado durante la campaña presidencial de Espert en 2019.

El descargo de 65 páginas: de la indagatoria al pedido de sobreseimiento

El escrito presentado en agosto de 2026 representa la respuesta formal de Espert a cada punto de la imputación. La defensa argumenta que el origen ilícito de los fondos nunca fue probado en el expediente argentino, que el contrato que respaldó el pago era real y que las operaciones realizadas con el dinero fueron hechas a nombre del imputado, elemento que, a criterio de los letrados, contradice la teoría del ocultamiento. La acusación, en cambio, sostuvo que ese contrato fue un invento para encubrir fondos sucios, una tesis que la defensa calificó de «suposición».

El cuadro judicial resulta aún más complejo si se consideran las medidas de rigor ya dispuestas. El juez Mirabelli rechazó el pedido de la defensa para levantar la inhibición general de bienes sobre las cuentas de Espert, una medida que fue ampliada en marzo de 2026 para incluir el Fideicomiso Costa Dunas. En esa resolución, el magistrado incorporó un dato que la defensa no pudo rebatir con comodidad: a los pocos días de iniciado el expediente, Espert retiró 80.000 dólares en efectivo sin que se conociera el destino de esos fondos.

Milei salió a defenderlo, pero la Justicia siguió su curso

El presidente Javier Milei intervino públicamente para respaldar a su aliado. Cuando Machado acordó con la justicia estadounidense declararse culpable de fraude y lavado a cambio de que se archivara la acusación por narcotráfico, Milei interpretó ese acuerdo como una «absolución» de Espert y calificó la causa como «una operación política y mediática infame». «Durante semanas lo ensuciaron, lo difamaron y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad», escribió el Presidente en redes sociales. Sin embargo, la situación procesal de Machado en Estados Unidos es jurídicamente independiente de la investigación que tramita en Argentina, y el expediente siguió su curso con independencia de los dichos presidenciales.

El escándalo forzó a Espert a renunciar a su candidatura a diputado nacional en las elecciones legislativas de 2025. La causa llegó al corazón del oficialismo en un momento donde La Libertad Avanza acumula frentes abiertos en la Justicia, desde la Causa $Libra hasta las investigaciones por irregularidades en la ANDIS.

Puntos clave

• Espert presentó un descargo de 65 páginas ante el juez Mirabelli y pidió el sobreseimiento o la falta de mérito por la causa de lavado de activos.
• La defensa sostiene que el contrato de consultoría que justifica la transferencia de 200.000 dólares es real y que las operaciones fueron hechas a nombre del imputado.
• El fiscal Domínguez acusó a Espert de blanquear fondos de una organización criminal transnacional mediante la compra de vehículos de lujo y un fideicomiso en la costa bonaerense.
• Mirabelli rechazó levantar la inhibición de bienes y la amplió en marzo de 2026 para incluir el Fideicomiso Costa Dunas; Espert retiró 80.000 dólares al inicio del expediente sin justificar el destino.
• La defensa de Milei pública de Espert no tuvo efecto procesal: la causa siguió avanzando con independencia de los dichos presidenciales.