Denuncia
Estafa Piramidal de US$60 millones: la conexión Buenos Aires y el avance de la causa en EEUU
Se revelaron detalles sobre el funcionamiento del fraude que despojó a sus inversores de millones de dólares. La trama entre la Argentina y Miami develó mas capas, con avances significativos en la causa.
Cada vez se conocen más detalles de la estafa piramidal que involucra a Edgardo Cascardo, alias Cachito, líder de la barra del Inter Miami. Este esquema Ponzi perjudicó a varios famosos, y la investigación avanza tanto en Buenos Aires como en Estados Unidos.
La Conexión Buenos Aires y el Clan Miami
Ignacio Nacho Muller, CEO del fondo de inversiones MunieCO, figura como uno de los principales implicados. «Estamos haciendo un backup legal de la computadora y el celular de Nacho», reveló una de las víctimas en un encuentro virtual del grupo de estafados que busca recuperar parte del dinero mediante un proceso privado.
El peritaje de la computadora y el celular de Nacho Muller permitió conocer detalles sobre el modus operandi de la banda desde Miami y su conexión con Buenos Aires. Las conversaciones de WhatsApp de Nacho Muller muestran que la banda utilizaba reclutadores que cobraban comisiones por atraer nuevos inversores, según confirmó una fuente cercana a la investigación.
Agostina Batista, hija del exjugador de la selección Sergio Checho Batista, es mencionada como una de las recaudadoras. Este detalle es clave para definir la conexión con Miami, uno de los principales focos de la justicia.
Nombres Involucrados y Roles en la Trama
Además de Muller, Cascardo y Norman Muñeco Grunblat, la investigación reveló la participación de Juan Pablo Guardia, quien actuaba como financista, trasladando dinero entre Argentina y Miami sin declarar impuestos en Estados Unidos. También estarían implicados integrantes de la filial oficial de River Plate en Miami.
En una declaración, Nacho Muller se presentó como una víctima más, alegando haber sido amedrentado y retenido su pasaporte por otros miembros de la banda. Aunque esta versión no cuenta con mucha aceptación entre las víctimas, proporcionó nombres y datos cruciales para la investigación.
La Ruta del Dinero y los Excesos
La ruta del dinero permitió descubrir los extravagantes gastos de la banda. Cachito adquirió una casa en North Miami Beach y transfirió alrededor de 2 millones de dólares del fondo de inversión a cuentas personales. Juan Pablo Guardia, el financista, compró un departamento, una BMW X6 y una camioneta Range Rover. Nacho Muller paseaba por Ocean Drive en un Ford Cobra valuado en 94 mil dólares.
La banda también destinó fondos a publicidad. La empresa Rolestone gastó 1.8 millones de dólares en promocionarse durante un evento de fondos de inversiones. Sin embargo, se sospecha que el gasto real fue menor y que Hernán Casinelli se quedó con la diferencia.
Proceso de Recuperación y Avance Judicial
Un grupo de víctimas lleva adelante un proceso de recuperación privada mediante un fideicomiso, con la meta de alcanzar 20 millones de dólares, aunque solo han recaudado 4 millones. Paralelamente, la judicialización del caso avanza en Estados Unidos.
La devolución de 4 millones de dólares por parte de Juan Pablo Verdiquio podría ser fundamental para iniciar la causa, ya que implica el reconocimiento del delito. Este gesto puede morigerar las penas en caso de ser encontrados culpables. La demanda grupal avanza con la esperanza de que el caso se juzgue bajo la Ley Rico, que impone penas severas a las mafias organizadas.
La estafa piramidal movió aproximadamente 60 millones de dólares, de los cuales Nacho Muller reconoce 40 millones. Las víctimas esperan recuperar al menos 20 millones.
«Uno de los abogados que consultamos nos dijo que el hecho de que Juan Pablo (Verdiquio) se haya abierto y haya puesto la plata en la cuenta de recuperación simplifica el caso ya que demuestra que está abierto a pagar», explicó una de las víctimas.
Buenos Aires
El video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección
Un video que muestra una paliza brutal a una mujer se viralizó en las últimas horas, el agresor ya fue identificado y la asociación civil Madres que rompen el silencio exigió medidas urgentes al Departamento Judicial de Azul, denunciando una peligrosa demora institucional ante pruebas audiovisuales contundentes.
Las imágenes son inequívocas: un hombre revisa el teléfono de su pareja, la confronta y le propina una brutal paliza mientras ella ruega que se detenga. El video, filmado en la localidad bonaerense de Tapalqué, se viralizó en las últimas horas y permitió identificar al agresor, presuntamente Rodrigo Carrica. Pese a la existencia de pruebas audiovisuales contundentes, la respuesta judicial tardó en llegar; una demora que organizaciones de mujeres calificaron como violencia institucional.
La asociación civil Madres que rompen el silencio, con sede en Río Negro, tomó conocimiento directo del caso y se constituyó en interlocutora ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, el fuero con competencia sobre Tapalqué. La organización presentó el material probatorio disponible, que incluye los registros fílmicos y fotográficos de la agresión, y exigió una respuesta estatal inmediata.
El reclamo: medidas urgentes ante la demora judicial
La entidad formalizó un reclamo ante el Departamento Judicial de Azul con tres exigencias centrales: la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas.
«No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian», advirtió la organización, que también alertó sobre el riesgo concreto que implica cada hora de demora en casos donde la víctima convive o tiene contacto con su agresor. Madres que rompen el silencio comunicó que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.

Violencia institucional por omisión
La denuncia pone sobre la mesa un problema estructural del sistema judicial argentino frente a la violencia de género: la brecha entre la disponibilidad de prueba y la velocidad de la respuesta institucional. La organización usó una categoría precisa para nombrarlo: «la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro». En ese encuadre, la inacción no es un vacío neutral sino un acto que habilita la continuidad de la agresión.
El caso de Tapalqué no es un hecho aislado. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece con claridad el deber del Estado de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de riesgo. El incumplimiento de ese mandato en contextos donde existe material probatorio disponible no solo representa una falla procesal, sino una responsabilidad estatal en los términos de los estándares internacionales de derechos humanos.
Lo que tenés que saber:
- Un video viral muestra a un hombre, presuntamente Rodrigo Carrica, golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
- La asociación civil Madres que rompen el silencio denunció una alarmante demora de la Justicia local a pesar de contar con pruebas audiovisuales contundentes.
- La organización exigió al Departamento Judicial de Azul medidas urgentes de protección, restricción perimetral y cese de dilaciones burocráticas.
- La entidad advirtió que la omisión y la demora judicial son en sí mismas una forma de violencia institucional que prolonga el peligro para la víctima.
- La organización anunció que se mantendrá en estado de alerta hasta que se garantice efectivamente la seguridad de la mujer agredida.
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