Denuncia
Estafa Piramidal de US$60 millones: la conexión Buenos Aires y el avance de la causa en EEUU
Se revelaron detalles sobre el funcionamiento del fraude que despojó a sus inversores de millones de dólares. La trama entre la Argentina y Miami develó mas capas, con avances significativos en la causa.
Cada vez se conocen más detalles de la estafa piramidal que involucra a Edgardo Cascardo, alias Cachito, líder de la barra del Inter Miami. Este esquema Ponzi perjudicó a varios famosos, y la investigación avanza tanto en Buenos Aires como en Estados Unidos.
La Conexión Buenos Aires y el Clan Miami
Ignacio Nacho Muller, CEO del fondo de inversiones MunieCO, figura como uno de los principales implicados. «Estamos haciendo un backup legal de la computadora y el celular de Nacho», reveló una de las víctimas en un encuentro virtual del grupo de estafados que busca recuperar parte del dinero mediante un proceso privado.
El peritaje de la computadora y el celular de Nacho Muller permitió conocer detalles sobre el modus operandi de la banda desde Miami y su conexión con Buenos Aires. Las conversaciones de WhatsApp de Nacho Muller muestran que la banda utilizaba reclutadores que cobraban comisiones por atraer nuevos inversores, según confirmó una fuente cercana a la investigación.
Agostina Batista, hija del exjugador de la selección Sergio Checho Batista, es mencionada como una de las recaudadoras. Este detalle es clave para definir la conexión con Miami, uno de los principales focos de la justicia.
Nombres Involucrados y Roles en la Trama
Además de Muller, Cascardo y Norman Muñeco Grunblat, la investigación reveló la participación de Juan Pablo Guardia, quien actuaba como financista, trasladando dinero entre Argentina y Miami sin declarar impuestos en Estados Unidos. También estarían implicados integrantes de la filial oficial de River Plate en Miami.
En una declaración, Nacho Muller se presentó como una víctima más, alegando haber sido amedrentado y retenido su pasaporte por otros miembros de la banda. Aunque esta versión no cuenta con mucha aceptación entre las víctimas, proporcionó nombres y datos cruciales para la investigación.
La Ruta del Dinero y los Excesos
La ruta del dinero permitió descubrir los extravagantes gastos de la banda. Cachito adquirió una casa en North Miami Beach y transfirió alrededor de 2 millones de dólares del fondo de inversión a cuentas personales. Juan Pablo Guardia, el financista, compró un departamento, una BMW X6 y una camioneta Range Rover. Nacho Muller paseaba por Ocean Drive en un Ford Cobra valuado en 94 mil dólares.
La banda también destinó fondos a publicidad. La empresa Rolestone gastó 1.8 millones de dólares en promocionarse durante un evento de fondos de inversiones. Sin embargo, se sospecha que el gasto real fue menor y que Hernán Casinelli se quedó con la diferencia.
Proceso de Recuperación y Avance Judicial
Un grupo de víctimas lleva adelante un proceso de recuperación privada mediante un fideicomiso, con la meta de alcanzar 20 millones de dólares, aunque solo han recaudado 4 millones. Paralelamente, la judicialización del caso avanza en Estados Unidos.
La devolución de 4 millones de dólares por parte de Juan Pablo Verdiquio podría ser fundamental para iniciar la causa, ya que implica el reconocimiento del delito. Este gesto puede morigerar las penas en caso de ser encontrados culpables. La demanda grupal avanza con la esperanza de que el caso se juzgue bajo la Ley Rico, que impone penas severas a las mafias organizadas.
La estafa piramidal movió aproximadamente 60 millones de dólares, de los cuales Nacho Muller reconoce 40 millones. Las víctimas esperan recuperar al menos 20 millones.
«Uno de los abogados que consultamos nos dijo que el hecho de que Juan Pablo (Verdiquio) se haya abierto y haya puesto la plata en la cuenta de recuperación simplifica el caso ya que demuestra que está abierto a pagar», explicó una de las víctimas.
Denuncia
Primero el disparo, después la censura: Villarruel y Bullrich prohíben muestra fotográfica de Pablo Grillo
Cancelaron la exhibición y la ceremonia en la que se le iba a entregar al fotoperiodista gravemente herido durante una represión un diploma de honor. La familia convocó a un encuentro en la puerta del Congreso para las 16:30, decidida a no ceder al silencio.
Censura y represión: Villarruel y Bullrich vetaron la muestra fotográfica de Pablo Grillo en el Congreso
★ En el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, cancelaron la muestra fotográfica y el diploma de honor que iba a entregarse este viernes al fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido durante la represión del 12 de marzo de 2025. La familia convocó a un encuentro en la puerta del Congreso para las 16:30, decidida a no ceder al silencio.
La actividad estaba programada para este viernes 8 de mayo a las 16:30 en el Salón Azul del Senado, organizada por el senador justicialista Eduardo «Wado» De Pedro en el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional. El evento incluía la entrega de un diploma de honor a Grillo y una exposición de su obra fotográfica, pero fue cancelada intempestivamente horas antes de su realización, a pesar de haber contado con autorización previa.
La denuncia de De Pedro
«La actividad había sido autorizada, coordinada y anunciada públicamente, hasta que intempestivamente y sin explicación se nos comunicó que la autorización había sido revocada», señaló De Pedro en una publicación en la red social X. El senador por la provincia de Buenos Aires apuntó directamente contra las responsables: «Victoria Villarruel y Patricia Bullrich no quieren que se vean las fotos porque tienen miedo de que Pablo hable a través de su obra, tienen miedo al testimonio de su familia y le tienen miedo a la voz de las víctimas de violencia institucional». De Pedro calificó la medida como «una decisión autoritaria, un atropello a los valores democráticos y un nuevo acto de censura».
La familia: «No solo censuran fotos, atacan la libertad de expresión»
El padre de Pablo, Fabián Grillo, fue contundente al repudiar la cancelación: «No se censuran solamente fotos. Se ataca la libertad de expresión, la cultura y el derecho a mostrar quién es realmente Pablo. Pero no van a callar su mirada». Convocó a reunirse este viernes a las 16:30 en la puerta del Congreso (Hipólito Yrigoyen 1849) para compartir igualmente la obra del fotógrafo.
La fecha elegida no fue casual: el 8 de mayo es el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, y Patricia Bullrich era ministra de Seguridad cuando Gendarmería Nacional y Policía Federal reprimieron a los jubilados y a trabajadores de prensa que cubrían la marcha del 12 de marzo de 2025.
El ataque y sus consecuencias
Pablo Grillo, de 36 años, resultó gravemente herido el 12 de marzo de 2025 cuando el cabo primero de la Gendarmería Nacional, Héctor Jesús Guerrero, disparó una lata de gas lacrimógeno directamente hacia su cabeza. Según estableció la investigación judicial, Guerrero efectuó seis disparos de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal) «sin que existiera un contexto de agresión». Grillo sufrió fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, con secuelas cognitivas permanentes. Permaneció meses en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas. El 27 de noviembre de 2025 recibió el alta de la unidad de cuidados intensivos.
El gendarme, a un paso del juicio oral
La cancelación del homenaje se produjo en medio de un avance judicial de enorme trascendencia: el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra el gendarme Guerrero. Los delitos imputados son lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función pública y abuso de armas agravado, cometido en cinco oportunidades. Taiano sostuvo que el comportamiento del efectivo representó «un peligro concreto para la vida e integridad física» de los manifestantes y que actuó con «plena conciencia de que infringía las normas». A su vez, la querella de la familia Grillo también requirió a la jueza María Servini la elevación a juicio oral del caso.
La Editorial Perfil le otorgó a Grillo el Premio Perfil 2025 a la Libertad de Prensa Nacional en reconocimiento a su trabajo y al impacto institucional del ataque sufrido mientras ejercía su labor informativa. El galardón fue recibido por su padre, Fabián, quien expresó: «No debería estar acá yo. Pablo estaría ahí, tendría que estar ahí con sus colegas».
Censura que confirma el patrón
La decisión de vetar la muestra de Grillo se inscribe en una serie de restricciones a la libertad de prensa que el actual gobierno impulsa de manera sistemática: acreditaciones negadas a periodistas críticos en la Casa Rosada y el Congreso, cierre de medios públicos y reducción del financiamiento a la comunicación. Desde la cuenta «Justicia por Pablo Grillo» el resumen fue lapidario: «Primero el disparo. Después la estigmatización. Ahora la censura».
Puntos clave:
- Villarruel y Bullrich cancelaron la muestra fotográfica y el diploma de honor a Grillo en el Salón Azul del Senado, pese a estar autorizada previamente.
- La cancelación ocurrió en el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, el 8 de mayo de 2026.
- El fiscal federal Taiano y la querella de la familia Grillo pidieron la elevación a juicio oral del gendarme Héctor Guerrero.
- Guerrero está imputado por lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función pública y abuso de armas agravado en cinco oportunidades.
- La familia convocó a mostrar la obra de Grillo en la puerta del Congreso (Hipólito Yrigoyen 1849) a las 16:30 del viernes 8 de mayo.
-
Deportes ⚽5 díasCentral eliminó a Racing con polémico arbitraje y pasó a semifinales del Apertura
-
Judiciales ⚖️3 díasAutopsia de Benjamín Scerra: revelan que recibió más de 20 puñaladas
-
Fútbol & Goles!3 díasEscándalo total: Malcorra fue a buscar a Gustavo López a la salida de la radio y casi terminan a las piñas
-
Goles! ⚽5 díasEl fútbol argentino en llamas por la eliminación de Racing: entre rojas, insultos y acusaciones de robo
-
Política 📢5 díasMilei usó datos reales para construir una mentira: lo que no dijo al comparar su sueldo con el de rectores
-
Buenos Aires2 díasAlerta en Mar del Tuyú: el mar avanza y las casas de la costa quedan al borde del colapso
-
Desregulación4 díasSindicatos aeronáuticos denuncian penalmente a Milei y Caputo por la venta de Intercargo a precio vil
-
Consumo4 díasEl sueldo que no alcanza: la brecha entre inflación y salarios destruye el consumo de las familias argentinas
