Un crecimiento patrimonial del 1.000% en ocho años sin correlato verificable con sus ingresos declarados. Ese es el núcleo de la investigación que la justicia federal lleva adelante contra Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y que acaba de dar un salto significativo: el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y financiero del dirigente como parte de un paquete de 20 medidas de prueba dispuestas en la causa.

Las medidas fueron solicitadas el viernes pasado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien impulsa la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La denuncia que originó la causa fue presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien señaló que las declaraciones juradas de Tapia serían «falsas» y que la suba de su patrimonio no guarda relación con los ingresos que habría percibido durante el período investigado, que abarca de 2016 a 2025.

Secreto fiscal, bancario y cuentas en el exterior

Entre las medidas aprobadas por Lijo, la más sensible es el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero. Eso habilita al tribunal a acceder a todas las declaraciones juradas que Tapia presentó durante el período investigado y a examinar su situación patrimonial, económica y financiera de manera integral. La medida es, en términos procesales, la llave que permite al fiscal comparar lo que Tapia declaró con lo que efectivamente ingresó y acumuló.

La investigación también busca determinar si el titular de la AFA realizó envíos o recibió dinero del exterior y si operó con criptoactivos; dos modalidades que la justicia federal ha identificado en casos similares de enriquecimiento ilícito como mecanismos para mover fondos fuera del radar fiscal. El Banco Central fue requerido para informar sobre sus cuentas y operaciones bancarias; ARCA deberá reportar su situación fiscal histórica.

Conmebol, Migraciones y bienes no declarados

El fiscal también ordenó que se solicite información a la Conmebol sobre los cargos que Tapia desempeñó en la confederación y los montos que recibió. Este punto es relevante: Tapia integra el Comité Ejecutivo de la Conmebol y ocupó distintos roles en la estructura del fútbol sudamericano, fuente de ingresos que debería figurar en sus declaraciones juradas pero cuya composición exacta la justicia aún no pudo verificar de manera independiente.

A eso se suma el pedido de informes a Migraciones sobre sus movimientos migratorios, un recurso habitual en causas de enriquecimiento ilícito para cruzar los viajes realizados con los gastos en el exterior. La causa también investiga si Tapia tiene bienes «no declarados», según señaló el denunciante. El conjunto de medidas configura un cerco informativo que busca reconstruir el origen y destino de cada peso que ingresó al patrimonio del dirigente durante una década.

La causa, en el contexto de un expediente que se amplía

La investigación sobre Tapia no es un hecho aislado en el universo judicial que rodea al fútbol argentino. Semanas atrás, una nueva causa que lo involucra junto a Pablo Toviggino fue remitida desde Comodoro Py al Juzgado Federal de Campana. La proliferación de expedientes sobre la conducción de la AFA en distintas jurisdicciones da cuenta de un escrutinio judicial que se amplía, aunque cada causa sigue su propio camino procesal con independencia de las demás.

El juez Lijo, que también tiene a su cargo la causa por enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, es uno de los magistrados federales con mayor carga de expedientes de alto perfil en la actualidad. La acumulación de causas en un mismo tribunal puede ser un factor que condicione los tiempos procesales, aunque la decisión de avanzar con las 20 medidas en simultáneo sugiere un ritmo activo en la instrucción.

Lo que tenés que saber

• El juez Ariel Lijo aprobó las 20 medidas de prueba solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa por enriquecimiento ilícito contra Claudio «Chiqui» Tapia.
• Se ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y financiero del presidente de la AFA para el período 2016-2025.
• La justicia investiga si Tapia tuvo un incremento patrimonial del 1.000% en ocho años sin justificación en sus ingresos declarados.
• Se pidieron informes a Conmebol, Migraciones, ARCA y el Banco Central, y se investigan posibles operaciones con criptoactivos y envíos de dinero al exterior.
• La denuncia que originó la causa fue presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien señaló que las declaraciones juradas de Tapia serían falsas.