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AFIP, Aduana y PFA entregarán carpetas del «croata» a la Justicia

La información fue secuestrada durante una serie de procedimientos realizados en las oficinas de Ivo Rojnica, conocido como ‘el croata’, en lo que se ha descrito como la ‘mayor cueva’ de la city porteña.

Publicado hace

3 años

19.10.2023

ElArgentino.ar

Un conjunto de carpetas que contienen nombres de empresarios, asesores tributarios y exfutbolistas serán entregadas a la Justicia Federal por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Aduana y la Policía Federal. La información fue secuestrada durante una serie de procedimientos realizados en las oficinas de Ivo Rojnica, conocido como «el croata», en lo que se ha descrito como la «mayor cueva» de la city porteña.

Según fuentes del Palacio de Hacienda, «La Aduana/AFIP y la Policía Federal presentarán hoy en la justicia federal un informe con las carpetas del Croata«. La documentación, que se digitalizó recientemente, destaca las aperturas de cuentas offshore en el exterior de argentinos que no habían declarado sus tenencias ante la AFIP.

Las carpetas, identificadas todas con un distintivo color naranja, muestran que la apertura de estas cuentas se realizaba a través de una sociedad en BVI (Islas Vírgenes Británicas), administradora de los fondos Calafart. Los argentinos evasores, en su mayoría, figuraban en sociedades radicadas en Panamá, Uruguay, Belice o Saint Kitts y Nevis.

Ivo Rojnica, presunto responsable de la «mayor cueva» en la city porteña, se presentó ante la justicia esta semana y ha designado al abogado Gastón Marano para su defensa ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi. El abogado, conocido por su participación en varios casos de renombre, ha asumido la defensa de Rojnica tras el reciente allanamiento y la amplia cobertura mediática del caso.

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Caputo vinculó el fin del cepo con el RIGI, sin fijar una fecha

En Bangkok, el ministro habló de US$50.000 millones en inversiones aprobadas y US$160.000 millones en carpeta. Los montos que citó no equivalen a desembolsos efectivos ni a una eliminación inmediata de las restricciones.

Publicado hace

2 días

04.11.2026

ElArgentino.ar

El levantamiento de las restricciones cambiarias quedó vinculado a inversiones del RIGI, sin un anuncio de eliminación inmediata ni una fecha precisa. Ese fue el planteo de Luis Caputo en una exposición difundida por el Ministerio de Economía el 16 de octubre.

El ministro de Economía participó en Bangkok de una charla con Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial. Allí afirmó que la Argentina tiene un “excedente de dólares”.

Proyectos aprobados y proyectos en carpeta

Caputo sostuvo que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones reúne “inversiones aprobadas por 50.000 millones de dólares y otros 160.000 millones de dólares en carpeta”. Luego afirmó: “Eso ya representa una cantidad de dólares suficiente para que podamos levantar las restricciones cambiarias”.

Los montos de proyectos aprobados y en carpeta no equivalen a dólares ya ingresados al país. El comunicado registra las cifras y la expectativa del ministro, pero no acredita desembolsos por esos montos ni establece un calendario para retirar los controles.

Las cifras del planteo oficial

El funcionario también afirmó que el Banco Central compra más de US$100 millones diarios y que durante el año acumuló cerca de US$16.000 millones. En materia de financiamiento, atribuyó al crédito al sector privado un aumento del 170% en dos años y medio.

Esas cifras corresponden a las declaraciones de Caputo recogidas por su cartera, no a una comprobación independiente de las series del Banco Central. La distinción entre proyectos, desembolsos y compras de divisas permite separar la expectativa oficial de los recursos efectivamente disponibles.

Lo que tenés que saber

Caputo expuso en Bangkok durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial.
Atribuyó al RIGI US$50.000 millones en inversiones aprobadas y US$160.000 millones en carpeta.
Vinculó esas inversiones con el levantamiento de las restricciones cambiarias.
Afirmó que el BCRA acumuló compras cercanas a US$16.000 millones en el año.
La exposición difundida por Economía no fijó una fecha para eliminar el cepo.