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AFIP, Aduana y PFA entregarán carpetas del «croata» a la Justicia

La información fue secuestrada durante una serie de procedimientos realizados en las oficinas de Ivo Rojnica, conocido como ‘el croata’, en lo que se ha descrito como la ‘mayor cueva’ de la city porteña.

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Un conjunto de carpetas que contienen nombres de empresarios, asesores tributarios y exfutbolistas serán entregadas a la Justicia Federal por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Aduana y la Policía Federal. La información fue secuestrada durante una serie de procedimientos realizados en las oficinas de Ivo Rojnica, conocido como «el croata», en lo que se ha descrito como la «mayor cueva» de la city porteña.

Según fuentes del Palacio de Hacienda, «La Aduana/AFIP y la Policía Federal presentarán hoy en la justicia federal un informe con las carpetas del Croata«. La documentación, que se digitalizó recientemente, destaca las aperturas de cuentas offshore en el exterior de argentinos que no habían declarado sus tenencias ante la AFIP.

Las carpetas, identificadas todas con un distintivo color naranja, muestran que la apertura de estas cuentas se realizaba a través de una sociedad en BVI (Islas Vírgenes Británicas), administradora de los fondos Calafart. Los argentinos evasores, en su mayoría, figuraban en sociedades radicadas en Panamá, Uruguay, Belice o Saint Kitts y Nevis.

Ivo Rojnica, presunto responsable de la «mayor cueva» en la city porteña, se presentó ante la justicia esta semana y ha designado al abogado Gastón Marano para su defensa ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi. El abogado, conocido por su participación en varios casos de renombre, ha asumido la defensa de Rojnica tras el reciente allanamiento y la amplia cobertura mediática del caso.

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El Gobierno flexibilizó el cepo para cumplir con el FMI

El Banco Central y la CNV eliminaron restricciones para el retiro de divisas y extendieron plazos a exportadores. Las medidas ocurrieron en el marco de la segunda revisión del acuerdo con el organismo internacional.

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Apertura cambiaria a medida del FMI y los grandes exportadores

★ El Gobierno nacional oficializó una serie de medidas de flexibilización del cepo cambiario impulsadas por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV). Según confirmaron fuentes oficiales, las modificaciones beneficiaron principalmente a las personas humanas, quienes ya no tuvieron la obligación de liquidar los dólares por exportaciones de bienes, aunque persistió el requisito de ingresarlos al país. Esta normativa igualó el criterio que ya regía para la exportación de servicios.

Beneficios para el consumo en el exterior y empresas

Entre los cambios más significativos, el equipo económico eliminó el tope de 50 dólares para el retiro de efectivo en el exterior mediante el uso de tarjetas de crédito. La medida buscó facilitar los gastos fuera de la Argentina y reducir la necesidad de traslado de billetes físicos por parte de los viajeros.

Por el lado de las empresas, se dispuso una extensión en los plazos para el ingreso de divisas. Para las exportaciones a filiales que no superen los 200 millones de dólares anuales, el tiempo pasó de 60 a 180 días. En rubros específicos como la indumentaria, el plazo se extendió de 180 a 365 días, mismo período que se aplicó para los bienes de capital.

Cobertura cambiaria y deudas

La nueva normativa también habilitó el pago de Obligaciones Negociables y deudas comerciales con una antelación de hasta tres días respecto de su vencimiento. Asimismo, el Banco Central permitió el acceso al dólar oficial para realizar coberturas cambiarias sobre deudas contraídas en otras monedas.

Estas decisiones se ejecutaron en un contexto de extrema sensibilidad política y económica, mientras el Poder Ejecutivo negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la segunda revisión del acuerdo vigente. La aceleración de estas medidas de apertura coincidió con la necesidad de mostrar avances en la desregulación del mercado de cambios ante los técnicos del organismo.

Puntos clave

  • El Banco Central eliminó la obligación de liquidar dólares de exportación de bienes para personas humanas.
  • Se suprimió el límite de 50 dólares para extracciones de efectivo con crédito en el extranjero.
  • Los plazos para ingresar divisas por exportaciones se extendieron hasta 365 días en sectores clave.
  • El Gobierno permitió el acceso al mercado oficial para el pago anticipado de deudas comerciales.
  • Las medidas se lanzaron durante la revisión de metas con el FMI.
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