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Judiciales ⚖️

Ordenan la captura internacional de los cerebros de RainbowEx, la estafa que golpeó a San Pedro

Las fiscales del caso solicitaron la detención de Deliang Chong y Pang Siew Li, señalados como organizadores de la plataforma que dejó un tendal de damnificados en San Pedro y otras ciudades.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ Las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio pidieron la captura internacional de Deliang Chong y Pang Siew Li, acusados de organizar la plataforma RainbowEx, señalada como responsable de una estafa Ponzi que afectó a decenas de personas en San Pedro y distintas localidades. El Juzgado de Garantías Nº1 de San Nicolás ordenó las medidas y ya interviene Interpol.

La causa avanzó en las últimas horas luego de meses sin novedades. Según confirmaron fuentes del caso, las fiscales solicitaron la captura internacional de Chong, de 30 años, y Siew Li, de 35, ambos de nacionalidad malaya. El pedido fue avalado por el Juzgado de Garantías Nº1 del Departamento Judicial de San Nicolás, que dio curso a las órdenes para que Interpol iniciara el proceso de localización.

La investigación comenzó a mediados de 2024, cuando vecinos de San Pedro denunciaron que ingresaron dinero en la plataforma RainbowEx con la promesa de obtener entre 1% y 2% de interés mensual en dólares, algo que nunca ocurrió.

El esquema detrás de RainbowEx

RainbowEx se promocionaba a través de “Knight Consortium”, una fundación integrada por supuestos accionistas ligados al mercado de valores. Según las presentaciones, la estructura captaba pequeños inversores en distintos países. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, la organización no estaba registrada ni contaba con aval legal alguno.

Especialistas consultados por las autoridades explicaron que el mecanismo se presentaba como un sistema de “trading” con una criptomoneda propia. La promesa de un interés diario alto atrajo rápidamente a habitantes de San Pedro y zonas cercanas, que terminaron sin poder recuperar el dinero aportado.

El evento en Buenos Aires y la fuga

En septiembre, representantes de Knight Consortium realizaron un encuentro en el hotel Emperador, en la Ciudad de Buenos Aires, con la intención de “calmar las inquietudes” de los inversores, según reconstruyó la investigación. Chong y Siew Li participaron del evento y luego viajaron rumbo a Turquía. Las fiscales sospechan que actualmente se encuentran en algún país de Asia.

La figura de “La China Ali”

Otro elemento surgido de la pesquisa es la presencia de una mujer con rasgos orientales que daba instrucciones a los inversores para comprar y vender criptomonedas en momentos específicos. En un inicio algunos damnificados creyeron que se trataba de un sistema automatizado o inteligencia artificial. Con el avance de la causa se determinó que la mujer, conocida como “La China Ali”, era en realidad una actriz indonesa contratada para reforzar la puesta en escena del esquema.

Puntos clave

  • Las fiscales Viviani y Marcantonio pidieron la captura internacional de Deliang Chong y Pang Siew Li.
  • Interpol interviene tras la orden del Juzgado de Garantías Nº1 de San Nicolás.
  • RainbowEx prometía intereses mensuales del 1% al 2% en dólares que nunca se concretaron.
  • “Knight Consortium” no está registrada ni posee respaldo legal.
  • Los organizadores participaron de un evento en Buenos Aires y luego viajaron a Turquía.

Investigación 🔎

Beller declara el miércoles y los audios que comprometen a Karina Milei podrían llegar al expediente

La expareja de Fernando Cerimedo testificará el 23 de septiembre desde Bolivia, ante el fiscal Franco Picardi, y entregó a la Justicia boliviana el celular con grabaciones que, según ella misma afirmó, prueban que Cerimedo y su esposa filtraron los audios del extitular del ANDIS Diego Spagnuolo. La Justicia argentina podría acceder a ese material mediante un proceso de cooperación internacional.

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El Argentino Diario-Nadia Beller.

Un celular con grabaciones que podrían sacudir la causa ANDIS está ahora en manos de la Justicia boliviana. La abogada Nadia Beller, expareja del consultor político Fernando Cerimedo, entregó ese dispositivo el 18 de septiembre durante su declaración testimonial en Bolivia, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que allí se instruye contra él. El equipo judicial argentino, encabezado por el fiscal federal Franco Picardi, podría solicitar por cooperación internacional el acceso a esos archivos para incorporarlos al expediente que investiga presuntas coimas en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Beller, de 33 años, prestará testimonio en la causa argentina el próximo miércoles 23 de septiembre a las 10:00, por videollamada desde Bolivia, informaron fuentes de la causa. A pedido del propio Picardi, lo hará acompañada de fiscales bolivianos para garantizar su integridad física, tras el ataque de supuestos sicarios que sufrió el 17 de agosto pasado y que derivó en una hospitalización.

Los audios y la acusación contra Cerimedo

Desde su internación, Beller había afirmado públicamente que fue Cerimedo y su esposa Natalia Basil quienes filtraron los audios del extitular del ANDIS, Diego Spagnuolo, las grabaciones que derivaron en la investigación y que involucran a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei. «Ellos sí filtraron los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei, eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado», declaró en una entrevista posterior al ataque.

Su abogado, Jerjes Justiniano Atalá, confirmó que Picardi podría solicitar formalmente a la Fiscalía boliviana el acceso a los archivos almacenados en el teléfono, para que sean analizados pericialmente y eventualmente incorporados como prueba al expediente argentino. El mecanismo legal disponible es el de cooperación judicial internacional, un proceso que implica solicitudes formales entre los sistemas de justicia de ambos países.

Qué investiga la causa ANDIS y quiénes están implicados

La causa ANDIS investiga presuntas irregularidades en la compra de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, con supuestos sobornos para favorecer a determinadas droguerías en los procesos de contratación. Spagnuolo fue el titular del organismo durante la actual gestión libertaria. La investigación adquirió otra dimensión cuando los audios que lo comprometían circularon públicamente y pusieron bajo la lupa a Karina Milei, figura central del armado político de La Libertad Avanza.

En ese contexto, la Justicia rechazó previamente un pedido de Spagnuolo para frenar la pericia de esos audios, lo que dio continuidad a la investigación. La declaración de Beller del miércoles 23 podría representar un punto de inflexión en la causa, al introducir elementos probatorios que hasta ahora estaban fuera del alcance de los magistrados argentinos.

El ataque en Bolivia y el estado de salud de la testigo

Beller se encuentra en Bolivia desde antes del ataque que sufrió en agosto. Según trascendió de fuentes de la causa, su condición de salud es el motivo por el cual la declaración ante la Justicia argentina se realizará por videollamada y con acompañamiento de fiscales bolivianos, una medida acordada para garantizar su seguridad durante el acto procesal. La abogada ya prestó declaración ante la Justicia boliviana en la causa que allí se instruye contra Cerimedo, lo que convierte al testimonio del miércoles en una segunda instancia judicial en pocos días.

Lo que tenés que saber del escándalo ANDIS

  • Nadia Beller declarará en la causa ANDIS el miércoles 23 de septiembre a las 10:00 por videollamada desde Bolivia, ante el fiscal federal Franco Picardi.
  • El 18 de septiembre entregó su celular a la Justicia boliviana; el dispositivo contiene audios y chats que involucrarían a Fernando Cerimedo.
  • La Justicia argentina podría acceder a ese material a través de un proceso de cooperación judicial internacional.
  • Beller afirmó que Cerimedo y su esposa Natalia Basil filtraron los audios del extitular del ANDIS Diego Spagnuolo, que derivaron en la investigación que involucra a Karina Milei.
  • La causa investiga presuntas coimas en la compra de medicamentos a través de la ex Agencia Nacional de Discapacidad.

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