Judiciales ⚖️
Secuestran dólares en la casa de Kovalivker en el marco de la causa ANDIS
El juez Casanello procesó al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel de Vicentis, por entorpecer el allanamiento.
La Policía de la Ciudad secuestró este fin de semana dinero en efectivo en la casa de Jonathan Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina S.A., en el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Incautaciones y hallazgos en Nordelta
Los efectivos encontraron dólares sueltos y bandas elásticas en la caja de seguridad de Kovalivker. Además, en su vehículo hallaron u$s266.000 en sobres y $7 millones en efectivo.
Petrillo detalló que el empresario logró salir de la isla en Nordelta antes del allanamiento ordenado por el juez federal Sebastián Casanello. “No se fugó porque no había orden de captura, pero sí se retiró alertado por efectivos de la custodia y el jefe de seguridad”, explicó la comunicadora.
Procesamiento del jefe de seguridad
El juez Casanello procesó este lunes a Ariel de Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta, por desobediencia, estorbo de acto funcional y encubrimiento. Según el magistrado, el barrio privado aplicó “una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad”.
El fallo del juez indicó que el procedimiento de Nordelta buscó obstaculizar la acción policial, demorar el ingreso y anular el factor sorpresa, según consta en la resolución judicial.
Petición de cierre de la causa por “cosa juzgada”
Los abogados de los Kovalivker, encabezados por Martín Magram, solicitaron al juez Casanello el cierre de la causa por “cosa juzgada”. Argumentaron que las supuestas irregularidades en contrataciones de la droguería ya habían sido investigadas en otra causa, archivada por inexistencia de delito a pedido del fiscal Carlos Rívolo.
En su escrito, el letrado también pidió la nulidad absoluta de la investigación derivada de los audios de Spagnuolo sobre presuntas coimas a funcionarios, entre ellos Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. Magram sostuvo que las grabaciones fueron obtenidas de manera ilícita y que la denuncia tiene un “claro tinte político”, además de violar el derecho de defensa y el debido proceso.
Origen de la investigación
La causa se inició tras la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, luego de la difusión de audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, en los que mencionaba retornos ilegales en la compra de medicamentos y posibles pagos a funcionarios.
Judiciales ⚖️
Causa $LIBRA: sobreseyeron a Javier y Karina Milei
El juez Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano y sostuvo que los hechos no constituyen delito. El fallo puede ser recurrido.
La Justicia federal sobreseyó este viernes al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la causa por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. La decisión la tomó el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.
Según la resolución, de 60 páginas, los hechos investigados «no encuadran en una figura legal». El juez se apoyó en el artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación, que prevé el sobreseimiento cuando el hecho no constituye delito. El fallo todavía puede ser recurrido.
Quiénes quedaron sobreseídos
La medida alcanzó también a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
Para el magistrado, no se probó un engaño penalmente relevante que configure una estafa. Sostuvo que el mensaje del Presidente pudo darle visibilidad al proyecto, pero que la suba del precio, su derrumbe y las pérdidas de los compradores no alcanzan por sí solos para demostrar una maniobra fraudulenta. Sobre Karina Milei, consideró que no se acreditó que haya pedido o recibido dinero a cambio de reuniones. También descartó para el Presidente los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles, con base en un dictamen de la Oficina Anticorrupción que concluyó que el posteo no fue un acto institucional.
Cómo empezó todo
El 14 de febrero de 2025, a las 19.01, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje que promocionaba el proyecto y difundía la dirección del contrato del token. El precio pasó de alrededor de US$0,01 a cerca de US$5 y luego se desplomó. Las denuncias estimaron que un grupo reducido de billeteras retiró unos US$100 millones y que más de 40.000 compradores perdieron dinero. Esas cifras forman parte de las hipótesis de los denunciantes y no fueron probadas en juicio.
La investigación incluyó allanamientos, secuestro de dispositivos, el rastreo de operaciones en la red Solana y pedidos de cooperación a Estados Unidos.
Un expediente sin acusadores privados
El sobreseimiento llega después de que el propio juzgado dejara fuera de la causa a todos los que pretendían acusar. Martínez de Giorgi apartó como querellantes a cuatro inversores afectados, a partir de un planteo de Novelli, y la Cámara Federal confirmó esa exclusión. En septiembre de 2026 también rechazó como querellantes a los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, que habían pedido sumar como prueba el informe final de la comisión investigadora de Diputados. Con el fiscal que pidió el cierre y sin querellas reconocidas, la posibilidad de una apelación queda en manos de los inversores, que anunciaron que irían en queja ante la Cámara de Casación para volver a ser parte.
El dato: el Congreso y Nueva York
La comisión investigadora de Diputados sostuvo en su informe final que el enlace del contrato no estaba disponible para el público antes del posteo presidencial, y que ese mensaje fue el primer acto de difusión masiva del token. En Estados Unidos, la jueza Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, archivó el 1 de octubre de 2026 la demanda civil contra Davis y otros acusados, y negó la posibilidad de presentar una nueva versión.
Lo que tenés que saber:
- El juez Martínez de Giorgi sobreseyó a Javier y Karina Milei y a otros nueve investigados en la causa $LIBRA.
- Lo hizo a pedido del fiscal Taiano: entendió que los hechos no constituyen delito.
- El fallo puede ser recurrido, pero no hay querellantes admitidos en la causa.
- El token se lanzó el 14 de febrero de 2025 con un posteo de Milei en X.
- En Nueva York, la demanda civil contra Davis fue archivada el 1 de octubre.
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