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Judiciales ⚖️

El caso $LIBRA da un giro: fin de las inhibiciones y embargos por $36,8 millones

El magistrado ajustó medidas patrimoniales y ordenó embargos temporales mientras avanza la investigación por presunto perjuicio económico.

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El Argentino Diario-$Libra, Javier Milei, Mauricio Novelli.

Lo que tenés que saber

  • Se dejaron sin efecto los congelamientos y prohibiciones de innovar.
  • Cada imputado quedó con un embargo de $36.875.000 por 90 días.
  • La Cámara Federal exigió medidas proporcionales y con plazo definido.
  • El caso analiza movimientos de USDT y ETH vinculados a posibles maniobras ilícitas.
  • Los cinco querellantes denunciaron pérdidas severas tras el desplome del token.

Nuevo criterio judicial para las medidas económicas

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi revocó el congelamiento de fondos y las inhibiciones que pesaban sobre los imputados en la causa $LIBRA. La decisión reemplaza las cautelares previas por embargos puntuales de $36.875.000 para cada uno, monto que generó objeciones entre los damnificados, quienes sostienen que el perjuicio es mucho mayor.

Embargos para todos los acusados y fin de las prohibiciones de innovar

La resolución se ajusta a lo dispuesto por la Cámara Federal, que indicó que las medidas debían ser “proporcionales, delimitadas y temporales”. El juzgado dejó atrás los congelamientos de billeteras cripto establecidos por la jueza María Servini e impuso un mismo monto y plazo de 90 días para todos los acusados.

Los embargos alcanzan a Hayden Mark Davis, Sergio Daniel Morales, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Rodolfo Mellino. También quedaron vigentes los embargos ya fijados para Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy.

El contrapunto entre defensa y querellantes

La defensa de Hayden Davis sostuvo que una medida que abarque su patrimonio completo para cubrir un reclamo inferior a u$s20.000 “configura un exceso inadmisible”. Los querellantes, en cambio, describen un daño económico mucho más elevado. Una de las presentaciones reclama cerca de u$s5 millones y anticipa que la reparación final podría ser mayor.

Criptooperaciones bajo análisis y trazabilidad en Ethereum

La investigación incorporó reportes del Ministerio Público Fiscal sobre movimientos de USDT y ETH en direcciones identificadas como CPE1, CPE24, CPE26 y CPE9. Técnicos del caso indicaron que los acusados habrían controlado esas wallets, donde se detectaron transferencias, swaps y reubicaciones hacia nuevas direcciones, incluso en pools de staking.
La Cámara consideró que, pese a estos hallazgos, los congelamientos generales no eran la herramienta adecuada y que debían fijarse embargos conforme al artículo 518 del CPPN.

Pérdidas, reclamos y cálculo del embargo

Cinco compradores del token $LIBRA declararon pérdidas significativas tras el desplome del criptoactivo, al que calificaron como un “rug pull”. Las inversiones mencionadas van desde 81 USDT hasta más de 8.000 dólares, con derrumbes superiores al 50% y en casos cercanos al 97%. Estos datos, junto con costos procesales y multas eventuales, fueron utilizados para establecer el monto de cada embargo.

Qué incluye la nueva resolución del juzgado

El juez dispuso:

  • Dejar sin efecto las prohibiciones de innovar dictadas en abril, julio, octubre y noviembre.
  • Fijar embargos por $36.875.000 para Davis, Morales, Rafaele, Pía Novelli, Rodríguez Blanco y Mellino.
  • Mantener lo ya dispuesto respecto de Novelli y Terrones Godoy.
  • Intimar a todos los imputados para que informen bienes y fondos en un plazo de 72 horas.

Un esquema patrimonial completamente redefinido

Con esta decisión, el juzgado aplicó un criterio uniforme: embargos específicos y temporales en lugar de congelamientos amplios. La causa “Milei Javier Gerardo y otros s/ cohecho y otros” continúa en trámite y se centra en determinar si existió una maniobra fraudulenta ligada al token $LIBRA y un daño económico para los compradores.

Corrientes

A más de 2 años de la desaparición de Loan, el juicio discute cómo se recolectaron las pruebas mientras el niño sigue sin aparecer

Policías, peritos y vecinos declaran sobre la recolección de pañuelos, una toalla y una muestra de olor atribuida al niño. La defensa cuestionó el miércoles la pericia con perros, y los testigos describieron reacciones positivas de luminol en dos vehículos.

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Una toalla grisácea, dos pañuelos descartables con manchas rojizas y una muestra de olor atribuida a Loan Peña son el centro de la audiencia de este jueves en el juicio por su desaparición, a más de dos años y cuatro meses de que se lo viera por última vez. Seis testigos, entre policías, peritos y vecinos, deben declarar sobre cómo se recolectaron esas pruebas.

El juicio por la presunta sustracción de Loan Danilo Peña, que desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, se realiza ante el Tribunal Oral Federal que integran los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Es la última audiencia de la semana. Ese día, el niño había asistido con su padre, José, a un almuerzo en la casa de su abuela, Catalina, y fue visto por última vez en un naranjal.

Quiénes declaran y sobre qué

Ramón José Roldán estuvo presente cuando se levantó una muestra de olor atribuida a Loan para la pericia odorológica. Ramón Gabriel González fue testigo de la recolección de dos pañuelos descartables con manchas rojizas, el 14 de junio de 2024, y Víctor Andrés Insaurralde, de la de una toalla grisácea con manchas rojizas, el 15 de junio. Rubén Darío González presenció otro procedimiento de recolección de evidencia, el 18 de junio. También declaran el oficial principal de la Policía de Corrientes Ricardo Ramón Romero y la subcomisaria María Paola Vanesa Sotomayor, responsable del área de Bioquímica de la policía local.

Lo que se declaró el miércoles

En la audiencia anterior declararon testigos vinculados con los rastrillajes y el análisis de las pruebas. Jorge La Fuente, de la Dirección de Drones de la Policía de Corrientes, aseguró que permaneció ocho días en el campo desde el tercer día de la desaparición y dijo haber visto al excomisario Walter Maciel preocupado durante la búsqueda. Matías Cardozo describió reacciones positivas de luminol en la cajuela de una camioneta y en la parte trasera de un automóvil, vehículos del matrimonio formado por el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava. La defensa busca desacreditar la pericia con perros que compromete a ambos.

Los acusados y lo que viene

Hay siete imputados por la sustracción: Caillava, exfuncionaria municipal; Pérez; Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel “Fierrito” Ramírez. Otros diez están acusados por el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos: Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. Rige la presunción de inocencia para todos.

El Tribunal difundió un nuevo cronograma, con la audiencia del 5 de noviembre suspendida. El 7 de octubre, Caillava declaró por primera vez y negó haber trasladado a Loan en su camioneta y haberlo atropellado, y el 14 de octubre un testigo, Agustín Ibarra, fue detenido por presunto falso testimonio luego de que los jueces consideraran su declaración evasiva e inconsistente. Con el niño sin aparecer, la discusión de fondo del juicio gira en torno a cómo se recolectaron y analizaron las muestras.

Lo que tenés que saber:

  • Seis testigos declaran este jueves sobre la recolección de pañuelos, una toalla y una muestra de olor atribuida a Loan.
  • La defensa busca desacreditar la pericia con perros que compromete a Caillava y a Pérez.
  • El miércoles se describieron reacciones positivas de luminol en dos vehículos del matrimonio.
  • Hay siete imputados por la sustracción y otros diez por el desvío de la investigación.
  • Loan desapareció el 13 de junio de 2024 y sigue sin aparecer.
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