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Presidencia

Escándalo cripto: denuncian que $Libra financió a La Libertad Avanza

El denunciante Martín Romeo asegura que el esquema cripto recaudó millones y formó parte de un sistema reiterado.

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Lo que tenés que saber

  • $Libra recaudó 280 millones de dólares en cinco horas.
  • Hubo 75 mil damnificados en todo el mundo.
  • Romeo afirmó que fue “otro eslabón” para financiar a LLA.
  • Apuntó contra Javier Milei y operadores del entorno cripto.
  • La Cámara Federal pidió acelerar la causa y avanzar a indagatorias.

280 millones en cinco horas y 75 mil damnificados

El 14 de febrero de 2025, la criptomoneda $Libra explotó en el mercado tras ser promocionada por el presidente Javier Milei.

En apenas cinco horas recaudó 280 millones de dólares.

Según auditores del ecosistema cripto como Arkham y Hanses, el número de damnificados a nivel global llegó a 75 mil personas.

“Para que se den una idea, las víctimas de Generación Zoe fueron entre 6 y 8 mil personas”, comparó Martín Romeo en diálogo con Radio 750.

“Fue un eslabón más”

Romeo, uno de los querellantes en la causa, fue directo.

“$Libra fue un eslabón más de un mecanismo de financiación del partido (LLA) a través de estafas cripto”, afirmó.

Sostuvo que el esquema aprovechó vacíos legales y zonas grises en un universo todavía sin regulación clara.

En su análisis, no se trató de un hecho aislado.

Cómo funcionaba el esquema

Romeo explicó el mecanismo en términos simples.

“Se crea la criptomoneda, se busca una figura pública de renombre, se la publicita, se captan fondos y, cuando el creador de esa moneda, en este caso Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ven que alcanza su punto más álgido, venden y retiran todas las ganancias y se van”.

Ese procedimiento permitió reunir cientos de millones en cuestión de horas.

Según el querellante, Hayden Davis, Novelli y Terrones Godoy operaban como recaudadores en el ecosistema blockchain y rendían cuentas al entonces líder de La Libertad Avanza.

Antecedentes y nombres señalados

Romeo recordó que, en octubre de 2024, durante el Tech Forum Argentina, Novelli se acercó a Charles Hoskinson y le pidió 50 mil dólares como “aporte” tras su intención de reunirse con el Presidente.

Hoskinson declaró luego en la causa y denunció un intento de soborno.

También mencionó antecedentes como Axie Infinity y otros esquemas vinculados al mundo cripto.

“Estuvieron involucrados en esquemas ponzi como Axie Infinity, como una escuela de EA Sports que duró seis meses y después desapareció”, sostuvo.

Además, recordó la participación de Milei en la promoción de CoinX cuando era diputado nacional.

Ultimátum judicial

En enero, la Cámara Federal instruyó al fiscal Eduardo Taiano y al juez Marcelo Martínez de Giorgi a acelerar la instrucción.

El tribunal consideró que el período de recolección de pruebas fue suficiente y que existe material para avanzar hacia el juicio oral.

También cuestionó el embargo de apenas 25 mil dólares impuesto a los imputados.

“Este fallo es muy importante porque nos da un voto de confianza a lo que nosotros venimos diciendo en los últimos tres o cuatro meses”, afirmó Romeo.

Y agregó: “Yo lo que espero para la semana que viene es que empiecen las indagatorias. Soy realista, no creo que al Presidente, pero que empiecen, y que suban los embargos y empiecen a aceptar a los querellantes del exterior”.

Política 📢

Inocencia Fiscal II: el Senado aprobó la polémica ley que busca sacar dólares del circuito informal

La iniciativa obtuvo 44 votos afirmativos y 23 negativos, con respaldo de La Libertad Avanza, PRO, UCR y bloques provinciales. La norma modifica el régimen simplificado de Ganancias y establece límites para funcionarios y exfuncionarios.

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El Senado de la Nación convirtió este jueves en ley el proyecto denominado Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno para incentivar que dólares que permanecen fuera del sistema financiero formal ingresen al circuito económico.

La votación terminó con 44 votos a favor y 23 en contra. El oficialismo consiguió el respaldo de legisladores de La Libertad Avanza, PRO, UCR y bloques provinciales.

Según informó NA, la sanción representa un avance legislativo para el Gobierno, que debió acordar con sus aliados la incorporación del tratamiento de un proyecto relacionado con los biocombustibles.

La reforma modifica el régimen simplificado de Ganancias

Uno de los principales cambios consiste en eliminar las restricciones vinculadas con el patrimonio para acceder al régimen simplificado de Ganancias.

La normativa anterior establecía que podían ingresar al régimen quienes tuvieran un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos. La nueva iniciativa elimina ese límite.

El objetivo planteado por el Gobierno es facilitar la incorporación al circuito formal de fondos que los contribuyentes mantienen fuera del sistema financiero.

Quiénes no podrán acceder a los beneficios

La ley establece restricciones específicas para funcionarios públicos.

Legisladores, jueces, ministros del Poder Ejecutivo y el Presidente de la Nación no podrán acceder a los beneficios del sistema simplificado de Ganancias. La prohibición también alcanza a quienes hayan ocupado cargos públicos durante los cinco años anteriores.

Durante el debate, el senador peronista Fernando Salino planteó ampliar esa restricción a las personas políticamente expuestas, una categoría que, según señaló, tiene un alcance mayor que la definición de funcionarios públicos incluida en el proyecto.

Qué cambia para las declaraciones ante ARCA

La iniciativa también redefine el concepto de “discrepancia significativa”, utilizado para establecer cuándo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.

Según el nuevo criterio, existe una discrepancia significativa cuando la diferencia implica un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

El cambio establece así un parámetro concreto para determinar cuándo una diferencia en la información presentada puede generar una intervención de la autoridad fiscal.

Bullrich defendió la iniciativa y habló de los dólares fuera del sistema

Durante la sesión, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el proyecto y vinculó la existencia de dólares fuera del sistema financiero con la falta de confianza en el Estado.

Bullrich sostuvo que los ciudadanos retiraron sus ahorros del circuito formal como consecuencia de distintos episodios económicos y medidas estatales. También señaló que la reforma incorpora mecanismos de resguardo específicos para los funcionarios públicos.

El senador libertario Bruno Olivera Lucero, encargado de abrir el debate, afirmó que el objetivo de la iniciativa es modificar la relación entre el fisco y los contribuyentes.

El peronismo cuestionó con dureza el proyecto

Desde el bloque peronista, el senador José Mayans calificó la reforma como “un desastre” y cuestionó los efectos que, según su interpretación, podría tener sobre el control fiscal.

Mayans sostuvo que la iniciativa beneficiaría a evasores y narcotraficantes, y formuló además acusaciones políticas contra distintos integrantes del oficialismo. Esas afirmaciones fueron planteadas durante el debate legislativo y forman parte de las posiciones expresadas por el bloque opositor.

El intercambio incluyó también el planteo de Salino para extender las restricciones del régimen a las personas políticamente expuestas.

La sesión comenzó con el quórum justo

La sesión del Senado comenzó a las 11:23, con un quórum de 37 senadores. La mayoría necesaria para iniciar el debate fue aportada por legisladores de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales.

Antes del tratamiento de Inocencia Fiscal II, el peronismo presentó cuestiones de privilegio contra el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, relacionadas con el destino del oro de las reservas.

Los planteos fueron formulados por los senadores justicialistas Florencia López y Martín Soria y rechazados desde el oficialismo por Agustín Monteverde.

La agenda de la sesión también incluyó el tratamiento de pliegos para cargos judiciales y un proyecto referido a la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.

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