Conectate con El Argentino

Denuncia

Presentaron la primera denuncia penal contra Milei por la megaestafa cripto

Solicitan el allanamiento de la Quinta de Olivos y la Casa Rosada.

Publicado hace

#

El Argentino Diario-Javier Milei y el escándalo cripto que lo salpica.

Lo que tenés que saber

  • Se presentó la primera denuncia penal contra Javier Milei por su vinculación en el caso cripto $LIBRA.
  • Lo acusan de formar parte de una “asociación ilícita” y de ser responsable de una “megaestafa” que afectó a más de 40.000 personas.
  • El monto estimado de las pérdidas es de más de 4.000 millones de dólares.
  • Solicitan el allanamiento de la Quinta de Olivos y la Casa Rosada.
  • También piden medidas cautelares, como la intervención de la plataforma X y el bloqueo de billeteras virtuales.

Denuncias y acusaciones de fraude masivo

El economista y líder del partido Unidad Popular, Claudio Lozano, junto a otros denunciantes, acusaron al Presidente de la Nación, Javier Milei, de ser parte de una “asociación ilícita” que cometió la mayor estafa registrada en el mundo cripto. A través de un esquema denominado “Rugpull”, los responsables del token $LIBRA habrían atraído a miles de inversores para luego vaciar los fondos de liquidez, dejando a los afectados con grandes pérdidas. Los denunciantes afirman que el fraude causó una caída drástica en el valor de la criptomoneda, afectando a más de 40.000 personas.

La operación detrás de la megaestafa

El fraude descrito en la denuncia ocurrió cuando los desarrolladores del token $LIBRA lanzaron el proyecto y comenzaron a promocionarlo en redes sociales, con el apoyo de figuras públicas, incluido el propio Javier Milei. Según los denunciantes, este tipo de estafa se produce cuando los responsables del proyecto crean un activo digital, logran que aumente su valor mediante promesas e inversiones, y luego se retiran abruptamente, llevando consigo los fondos invertidos por los usuarios.

«Cuando los estafadores vacían los fondos de liquidez, el precio de los criptoactivos cae a cero y los inversores pierden la oportunidad de intercambiar tokens por tokens más estables o de curso legal», explicaron los denunciantes al detallar el funcionamiento del fraude.

Medidas cautelares solicitadas

Además de la denuncia penal por asociación ilícita, los demandantes solicitaron medidas cautelares a la Justicia, que incluyen el allanamiento de la Quinta de Olivos y de la Casa Rosada para secuestrar equipos electrónicos, como computadoras, teléfonos y otros dispositivos. También pidieron la intervención de la cuenta oficial de Twitter del presidente, Javier Milei, a fin de preservar los registros de tuits y mensajes relacionados con la promoción de $LIBRA.

Se incluyen otras peticiones, como el bloqueo de billeteras virtuales y cuentas bancarias vinculadas a los denunciados, así como medidas para rastrear las transacciones del token $LIBRA, con el objetivo de identificar a los beneficiarios de la estafa.

Los nombres involucrados

La denuncia también menciona a otros personajes que serían responsables de la operación, entre ellos, Julián Peh, CEO de Kip Network Inc, y Daniel Parisini, conocido en redes como Gordo Dan. Además, se nombra al pensador libertario Agustín Laje, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a Hayden Mark Davis, representante de Kelsier Ventures.

Los denunciantes exigen una investigación profunda por los delitos de “estafa y otras defraudaciones”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y por violar la Ley de Ética Pública.

Denuncia

Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad

El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.

Publicado hace

#

El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.
De “enriquecimiento ilícito” a “tema de impuestos”: el giro en la causa Adorni que indignó a la oposición.

La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.

El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.

Lo que dijo el fiscal

Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.

Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.

La oposición: “ES JODA”

El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.

En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.

Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero

La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.

Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.

Qué viene

Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.

Lo que tenés que saber:

  • El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
  • El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
  • Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
  • Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas