Una presentación judicial en los tribunales de Nueva York acusa al presidente Javier Milei de haber realizado una «promoción altamente engañosa» del token $LIBRA y de formar parte de una «estrategia programada» que derivó en un fraude de 280 millones de dólares.

Los estudios jurídicos Burwick Law y Hoppin Grinsell, que representan a los demandantes en una acción colectiva, sostienen que el tuit presidencial del 14 de febrero «dio a $LIBRA una falsa apariencia de legitimidad y afiliación al Gobierno» y que «decenas de miles de consumidores razonables fueron engañados».

El escrito judicial, que tramita en el juzgado de la magistrada Jennifer Rochon, afirma categóricamente que «el proyecto de inversión» que el tuit presidencial asociaba a la criptomoneda «era falso». El posteo original del mandatario indicaba que el propósito era fondear pequeños emprendimientos, algo que según la demanda nunca existió como iniciativa real.

Los acusados y la inmunidad presidencial

El expediente civil apunta directamente a Hayden Davis, creador de $LIBRA y titular de Kelsier Ventures; Julian Peh y su firma Kip Protocol, que participaban del desarrollo del supuesto proyecto; y Benjamin Chow, exCEO de Meteora, la plataforma utilizada para las operaciones. Milei no figura entre los demandados formales debido a que, mientras sea jefe de Estado, goza de inmunidad en Estados Unidos, aunque los abogados no descartan extender el reclamo hacia él en el futuro.

La estrategia legal parece clara: según fuentes judiciales consultadas, la mención explícita del presidente en el escrito constituye un mensaje directo de que «alguien, sea Davis o Milei, u otro, nos tiene que devolver lo perdido».

Pedido de congelamiento de activos

Los demandantes solicitan específicamente una medida cautelar para mantener el congelamiento de 57.654.371 millones de USDC (dólar cripto equivalente al dólar billete) «junto con cualquier otro producto de $LIBRA retenido» en dos billeteras identificadas como «LIBRA Wallet 1 y LIBRA Wallet 2». El objetivo es inmovilizar los activos hasta el final del juicio para garantizar la eventual restitución.

«Cuando decenas de miles de inversores perdieron más de 280 millones de dólares en un fraude coordinado de criptomonedas, solicitaron las facultades de este Tribunal para preservar el producto de dicho fraude», indica el escrito judicial. Los abogados agregan que los demandados «piden a este Tribunal que mire hacia otro lado y que trate los activos digitales que se mueven con solo pulsar un botón a través de redes anónimas, como si fueran dinero en efectivo guardado a salvo en una bóveda de un banco».

Audiencia clave en agosto

A comienzos de julio se realizó una audiencia remota donde se fijó una nueva fecha para el 19 de agosto, cuando la jueza Rochon resolverá si mantiene el bloqueo de fondos y otras cuestiones sustanciales, como el reconocimiento de la demanda colectiva y la competencia jurisdiccional, cuestionada por Davis.

Mientras tanto, el empresario estadounidense realizó una presentación donde cuestionó a los demandantes, pero simultáneamente deslizó su «supuesta intención» de girar los fondos de $LIBRA a Argentina, en un aparente intento de despegarse de las acusaciones por estafa.

Conexiones argentinas bajo sospecha

El caso vuelve a poner el foco sobre el vínculo entre Davis y los denominados «criptobros» argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes oficiaron de nexo con el presidente. Ambos están imputados, junto al mandatario y su hermana, en la causa que tramita en los tribunales porteños a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano.

Novelli y Terrones se adjudicaron el proyecto «Viva la Libertad» en un escrito judicial, donde describían —igual que Davis y Milei— que había sido pensado para ayudar de manera «altruista» a emprendedores. Sin embargo, este proyecto nunca se concretó.

Operaciones sospechosas y pagos millonarios

Los demandantes denuncian que Davis «prometió ‘reinvertir el 100% de los fondos bajo su control’, pero no lo hizo». En cambio, según el escrito, reembolsó 5 millones de dólares al director ejecutivo de Barstool Sports, Dave Portnoy, «a pesar de haber descrito públicamente los reembolsos de los inversores como ‘una locura'».

Esta devolución pública permitió identificar la billetera desde la cual se movieron los fondos, lo que posibilitó rastrear operaciones dudosas. El ingeniero Fernando Molinas identificó pagos millonarios en fechas clave vinculadas al lanzamiento de $LIBRA, incluso coincidentes con la visita de Davis a la Casa Rosada el 30 de enero. Estos movimientos, que superan los 5 millones de dólares, deberán ser analizados en el expediente argentino por sospechas de pagos irregulares.

Acusaciones de lavado y conspiración

Para los abogados estadounidenses, Davis y Chow no merecen confianza. Los acusan de «blanquear el producto de la delincuencia a través de múltiples billeteras, amenazar con enviar activos a Argentina, referirse explícitamente a los fondos congelados como su ‘apalancamiento’ y ofuscar deliberadamente las relaciones de control».

Respecto a Meteora y Chow, el escrito subraya que «colaboraron secretamente con Kelsier para orquestar el fraude de LIBRA, extrayendo millones mientras se promocionaban públicamente como protectores de los inversores minoristas».

El misterioso Julian Peh

Julian Peh, el hombre de Singapur cuyo ingreso a Argentina nunca pudo ser constatado pese a que la Casa Rosada lo registra como parte de una reunión con Milei en el contexto del Tech Forum, tampoco se presentó en los tribunales estadounidenses. El fiscal Taiano pidió información a Interpol y al país de origen del empresario.

La situación en Argentina

En plena feria judicial, la causa $LIBRA a cargo de Taiano y Servini parece en aparente quietud, aunque se fueron sumando elementos que deberían activar el expediente. Entre estos figuran las transferencias millonarias desde billeteras de Davis, algunas coincidentes con su última reunión con Milei, y otras con la apertura de dos cajas de seguridad por parte de Novelli el 4 de febrero, posteriormente vaciadas por su madre y hermana el primer día hábil tras el tuit presidencial.

La querella de Martín Romeo había solicitado información a la exchange Binance sobre quienes inyectaron fondos a billeteras que habrían tenido información privilegiada para comprar $LIBRA. El informe llegó a la fiscalía, pero no fue compartido con las partes y fue enviado directamente a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).

Ahora aparecen otros nombres de bancos virtuales que intervinieron en las operaciones: Kraken, Gate.io y Bitget, cuya información podría ser clave para rastrear no solo una posible estafa, sino la existencia de presuntos sobornos.

Sectores jurídicos consultados sostienen que solo por el tuit, Milei ya debería ser indagado. Además, aún está pendiente conocer el contenido de las comunicaciones de Novelli y del exasesor de la Comisión de Valores Sergio Morales, también imputado en la causa.

Puntos clave:

• Demanda en Nueva York acusa a Milei de promoción «estratégicamente programada» del fraude $LIBRA
• Los abogados reclaman congelamiento de 57 millones de dólares cripto para garantizar restituciones
• Más de 40.000 inversores perdieron 280 millones de dólares en el esquema fraudulento
• Audiencia clave fijada para el 19 de agosto determinará el futuro del caso
• Investigaciones en Argentina avanzan sobre presuntos pagos irregulares y sobornos