Denuncia
El caso Loan y la sombra de la ONG de Tim Ballard: una falsa lucha contra la trata
De “héroe” a sospechoso: Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano”, de la ONG Operation Underground Railroad, fue imputado por extorsión, manipulación de testigos y encubrimiento en la causa por la desaparición de Loan Peña.
La investigación por la desaparición de Loan Peña en Corrientes sumó un nuevo capítulo: uno de los detenidos, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, integró la organización Operation Underground Railroad, liderada por Tim Ballard, acusado de abuso sexual y fraude. El caso expone la trama de engaños y complicidades que rodearon la búsqueda del menor.
Un giro inesperado en la causa Loan: la conexión con Operation Underground Railroad
La desaparición de Loan Peña, ocurrida en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, conmocionó al país y puso en jaque a las fuerzas de seguridad y la Justicia. Sin embargo, la investigación dio un vuelco inesperado cuando se reveló que Nicolás Gabriel Soria, conocido como “El Americano”, formó parte de Operation Underground Railroad (OUR), la ONG fundada por Tim Ballard, quien fue denunciado por abuso sexual y operaciones fraudulentas, según confirmaron medios como The Guardian y The Salt Lake Tribune.
Soria, que se presentó en el pueblo como agente de la CIA, Interpol y la DEA, se movió con total impunidad: circuló en autos de alta gama, fue custodiado por la Policía Federal y accedió sin restricciones a dependencias judiciales. Según la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, Soria “habría intentado direccionar el actuar de Laudelina Peña, Camila Núñez y Macarena Peña y puntualmente de los menores de edad involucrados, efectuando acciones para captar la voluntad de aquéllos y así poder manejar eventuales declaraciones”.
Extorsión, manipulación y encubrimiento: las acusaciones contra “El Americano”
La Justicia imputó a Soria por privación ilegítima de la libertad, fraude a la administración pública y encubrimiento. El expediente detalla que Soria extorsionó a testigos, impidió operativos de Prefectura y manipuló testimonios clave. Incluso, intentó vincular la desaparición de Loan con una supuesta venganza narco, llegando a ofrecer drogas a uno de los detenidos para sostener su versión, según consta en la causa.
El abogado de la familia de Loan, Juan Pablo Gallego, advirtió: “El Americano, que resultó ser un argentino, supuestamente venía del FBI a ayudar a esclarecer la desaparición de Loan, pero llegó antes que desaparezca Loan. Y también se lo vio en la zona de los hechos. Entonces, aquí se han dejado pasar muchas cosas”.
Tim Ballard y la crisis de credibilidad de OUR
Operation Underground Railroad, la ONG que Soria utilizó como carta de presentación, fue fundada por Tim Ballard, exagente estadounidense que se promocionó como referente global en la lucha contra la trata de personas. Sin embargo, en 2023, Ballard fue expulsado de la organización tras una investigación interna que reveló denuncias de acoso sexual y explotación, según reportó Vice News (2023). Además, Ballard fue acusado de falsear rescates y de recaudar fondos para operaciones que nunca existieron, como el caso que inspiró la película “Sonidos de Libertad”.
En Corrientes, Soria lucía remeras con las siglas OUR y se presentaba como miembro activo de la ONG. Ballard, por su parte, declaró en medios estadounidenses que su organización investigaba la desaparición de Loan, aunque nunca aportó pruebas concretas ni colaboró formalmente con la Justicia argentina.
Un entramado de complicidades y opacidad
El caso Loan expuso la fragilidad de los controles institucionales y la facilidad con la que actores externos, con antecedentes dudosos, lograron infiltrarse en una investigación sensible. La presencia de Soria, su vínculo con una ONG internacional cuestionada y la permisividad de las fuerzas de seguridad y la Justicia abren interrogantes sobre la transparencia y la eficacia del sistema.
Mientras la familia de Loan exige respuestas y la sociedad reclama justicia, la causa suma capas de complejidad y revela la necesidad de mayor rigor en la selección y control de quienes intervienen en casos de trata y desaparición de personas.
Puntos clave:
- Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano”, integró la ONG Operation Underground Railroad, liderada por Tim Ballard, acusado de abuso sexual y fraude.
- Soria fue imputado por extorsión, manipulación de testigos y encubrimiento en la causa por la desaparición de Loan Peña.
- Tim Ballard y OUR enfrentaron denuncias por operaciones fraudulentas y recaudación de fondos para rescates inexistentes.
- La investigación expuso graves falencias institucionales y la falta de controles sobre actores externos en causas sensibles.
- La familia de Loan y organismos de derechos humanos reclaman transparencia y justicia.
Denuncia
Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad
El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.
La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.
El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.
Lo que dijo el fiscal
Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.
Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.
La oposición: “ES JODA”
El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.
La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.
En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.
El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.
El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.
Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero
La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.
Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.
Qué viene
Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.
Lo que tenés que saber:
- El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
- No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
- El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
- Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
- Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
-
Campeones ⭐️⭐️⭐️1 díaLlega el clásico Argentina-Uruguay: el primero sin Messi
-
CABA10 horasEl Papa le habló a los presos de Devoto de una segunda oportunidad que el sistema debe garantizar
-
Actualidad5 díasMisa del Papa en Palermo: horarios, accesos y qué se puede llevar el lunes 9
-
Fútbol & Goles!3 díasPlayoffs del fútbol argentino: los 16 clasificados, todos los cruces y las fechas
-
El clima 🌤1 díaCambio de clima en Buenos Aires: llegan tormentas y la temperatura será de 13 grados
-
Géneros 🟣3 díasIcardi quedó eximido de prisión y allanaron su casa de Nordelta
-
Espectáculos 🎭4 díasDolor en la televisión argentina: murió Gabriel González Abat, el inolvidable Canuto de Señorita maestra
-
Elecciones4 díasMendoza 2027: Petri lidera las encuestas y Cornejo busca cerrarle el paso
