El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, tuvo un cierre de Mundial tan agitado fuera de la cancha como dentro de ella. Antes de abordar el avión que lo llevaría de regreso a la Argentina tras la derrota ante España en la final disputada en el MetLife Stadium, agentes del FBI le incautaron el teléfono celular y le notificaron que deberá presentarse ante la Corte del distrito sur de Florida el próximo 30 de julio. La medida judicial forma parte de la investigación que los fiscales federales llevan adelante sobre los contratos comerciales de la AFA y los flujos de dinero que los rodean.

El operativo del FBI en el aeropuerto

La acción de los agentes federales se produjo en el momento en que Tapia y su delegación se disponían a emprender el regreso al país, luego de la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España por 1 a 0, con gol de Ferran Torres en el tiempo suplementario. La incautación del celular del máximo dirigente del fútbol argentino no fue un acto aislado, sino una medida procesal dentro de una causa que desde hace meses analiza movimientos financieros vinculados a la entidad madre del fútbol nacional.

La citación judicial obliga a Tapia a comparecer ante la Corte del distrito sur de Florida el 30 de julio. En esa instancia, deberá aportar información sobre sus comunicaciones con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y con los empresarios Diego Lucero y Javier Faroni. Este último es uno de los principales actores de TourProdEnter, la empresa que opera como agente comercial de la AFA en el exterior y que concentra gran parte de las sospechas de los investigadores.

Operaciones por más de 300 millones de dólares bajo la lupa

Según la información que reconstruyen los fiscales federales, las operaciones investigadas superarían los 300 millones de dólares canalizados a través del sistema financiero estadounidense. Los tres fiscales a cargo de la causa son especialistas en delitos financieros: Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington D.C., y Michael Berger, con asiento en el distrito Sur de Florida. Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos, lo que indica el nivel de sofisticación que la investigación viene adquiriendo.

No es la primera vez que la AFA aparece en la mira de la justicia norteamericana en el marco de este Mundial. Semanas atrás ya había trascendido que el empresario Guillermo Tofoni, quien había denunciado a Tapia y a Toviggino por presunta defraudación, mantuvo una reunión de tres horas por videoconferencia con los fiscales y agentes del FBI radicados en Washington D.C. y Miami. La investigación examina si determinadas operaciones configuran delitos de lavado de activos o fraude a través del sistema bancario estadounidense, jurisdicción bajo la cual los fiscales pueden actuar con amplias facultades.

TourProdEnter, el nudo del entramado comercial

TourProdEnter es la empresa que administró el cobro de los contratos comerciales de la AFA en el exterior. Su rol como intermediario entre la entidad dirigencial argentina y los mercados internacionales es uno de los focos centrales de la investigación. Los fiscales analizan la relación entre Tapia, Toviggino y los titulares de esa firma, con especial atención a si los fondos que transitaron por esa estructura tuvieron el tratamiento correspondiente dentro del sistema financiero de Estados Unidos.

El hecho de que el FBI haya actuado en el aeropuerto, aprovechando el momento de mayor exposición y menor margen de reacción para el dirigente, refleja la determinación con que el Departamento de Justicia estadounidense viene avanzando sobre este caso. La escena, con Tapia retenido en suelo americano mientras su delegación procesaba la derrota en la final del mundo, condensó en un instante la doble crisis que atraviesa el fútbol argentino: la deportiva y la institucional.

Puntos clave

• El FBI incautó el celular de Tapia en el aeropuerto, antes del vuelo de regreso a Argentina.
• Tapia fue citado a comparecer ante la Corte del distrito sur de Florida el 30 de julio.
• Deberá aportar comunicaciones con el tesorero Toviggino y los empresarios Lucero y Faroni.
• Los fiscales reconstruyen operaciones que superarían los 300 millones de dólares.
• TourProdEnter, agente comercial de la AFA en el exterior, es uno de los focos centrales de la investigación.