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Buenos Aires

Megaoperativo de la AFIP y PBA desmanteló red de ciberestafas con granjas de criptomonedas

En el procedimiento se realizaron 70 allanamientos, se detuvieron a 40 personas, en el marco de masivas ciberestafas por $50 millones, US$ 2 millones y el hurto de energía eléctrica.

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) desmanteló en un megaoperativo conjunto con la Procuración General de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad bonaerense una granja de criptomonedas clandestina que operaba con cables robados en el partido de Quilmes.

El procedimiento consistió en 70 allanamientos, donde se detuvieron a 40 personas, en el marco de una iniciativa masiva contra ciberestafas que generaron un perjuicio económico de 50 millones de pesos, 2 millones de dólares y donde se investiga el hurto de energía eléctrica.

Desde el comienzo de la gestión de Carlos Castagneto, el organismo comenzó a llevar adelante tareas de fiscalización y control sobre el sector de los activos digitales. Los cruces de información de las áreas especializadas de la AFIP permitieron detectar a partir de consumos elevados de energía eléctrica granjas de criptomonedas no declaradas en distintos puntos del país.

En esas verificaciones presenciales, los agentes constatan la existencia de la documentación de importación correspondiente de los equipos y la correcta registración tanto de la actividad de minería como así también los ingresos percibidos.

En ese marco, los inspectores de la DGI y la DGA colaboraron con el poder judicial bonaerense, que dictó procedimientos en tres domicilios de Quilmes por presunto robo de electricidad para enmascarar su uso intensivo en minería de criptoactivos.

En el operativo, se localizó un galpón material presuntamente utilizado para el minado de criptomonedas, con la disposición de “granja”, con una gran cantidad de placas de video junto a los bastidores y fuentes requeridos para su conexión. Al mismo tiempo, se encontraron cables y diferentes tipos de conectores que presuntamente serían utilizados para reducir los altos costos operativos de la actividad mediante el robo de electricidad.

Las medidas judiciales apuntaban a secuestrar precintos y dispositivos de cualquier tipo para adulterar los medidores de energía eléctrica, documentación en soporte papel e informático que pueda acreditar las maniobras investigadas, celulares y dispositivos electrónicos.

El Primer Megaoperativo de Ciberestafas 2022 fue encabezado por el Departamento de Ciberdelitos de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General bonaerense, junto a la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de la Policía de Buenos Aires. El origen fueron hechos ilícitos denunciados y cometidos en distintos partidos del conurbano e interior de la provincia de Buenos Aires, en los años 2021 y 2022.

Como resultado de estos procedimientos simultáneos, además de estas significativas cifras de dinero en efectivo, se secuestraron computadoras y notebooks; más de un centenar de teléfonos celulares, tarjetas de memoria, pendrives, impresoras, plastificadoras, lectores de tarjeta, disqueteras, guillotinas, DNI falsos, más de un centenar de tarjetas SIM (chips para celulares), tarjetas de crédito y débito, posnet, cajas fuertes, automóviles y armas de fuego.

Avellaneda

Racing: la pelea por la tribuna expone el entramado de barras, sindicatos y finanzas en el club de Avellaneda

La orden de captura contra el líder de Los Pibes de Racing destapó una disputa que mezcla viejos referentes, una bandera con mensaje, fotos de reuniones reservadas y vínculos con sindicatos, obras sociales y una causa por lavado de dinero que involucra a clubes de fútbol.

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El Argentino Diario-Racing Club.
Con Racing golpeado en la cancha, la barra abre otra guerra: la vieja guardia quiere volver y la Policía mira.

La Policía busca a Leandro “Leo” Paredes, pero también vigila a quienes se preparan para quedarse con la tribuna de Racing. En las últimas semanas estalló una interna en la barra brava de la Academia y el Ministerio de Seguridad bonaerense y el Municipio de Avellaneda encendieron las alarmas ante el riesgo de un enfrentamiento.

Paredes es el líder de Los Pibes de Racing, la barra oficial, y sobre él pesa una orden de detención con prisión preventiva dictada por el juez subrogante del Juzgado de Garantías número 4 del Departamento Judicial Avellaneda Lanús, Hugo Llado, tras la investigación de los fiscales Mariano Zitto y Sebastián González. La causa nació de la agresión a Walter Alagastino, ex integrante de la Guardia Imperial, en la platea del estadio Presidente Perón, durante el partido ante Independiente Rivadavia, a fines de febrero. Por ese hecho, el Ministerio de Seguridad bonaerense ya le había aplicado a Paredes el derecho de admisión en marzo.

Una bandera y una foto que encendieron las alarmas

La aparición de una bandera con la inscripción “Vuelve Josi”, en alusión a José “Josi” Repetto, antiguo jefe de la Guardia Imperial, fue el indicio más visible de las intenciones de un sector ligado al pasado. Los movimientos de las facciones disidentes alimentan la sospecha de un conflicto inminente, que aprovecharía la ausencia de Paredes, con el grupo en manos de algunos laderos. Según trascendió, Darío “Gamuza” Barzola quedó al frente de la facción oficial.

Alagastino reconoció públicamente haber integrado la Guardia Imperial, grupo que respondía a Raúl “Huevo” Escobar desde fines de los años noventa. Escobar fue el máximo jefe entre 2004 y 2021, aunque desde 2017 había cedido parte del liderazgo a Repetto, que al igual que Alagastino llegó de adolescente a la tribuna traído por él. Repetto, además, se mostró en fotos con Rafael Di Zeo y referentes de la barra de Boca haciendo previas cerca de la Bombonera, un vínculo que contrasta con cualquier aspiración de reconstruir poder en la hinchada académica.

Otro elemento es una foto de hace unos tres meses, tomada en la casa de Walter Boca durante lo que se presentó como una cena entre amigos. Según versiones, en esa reunión se habría conversado cómo volver a dominar la tribuna, y sobre Boca se sospecha que comandaría el sector disidente. En la imagen también aparecen Walter “Coco” Gómez, ex miembro de La 95, y Nelson “el Pollo” Dómene y Maximiliano Gatica, que formaban parte de la barra oficial y, a partir de la foto, fueron señalados como traidores y expulsados.

Boca viene del rubro de los medicamentos. En 2011 fue indagado en una causa vinculada a una droguería de Pablo Shocklender que presuntamente revendía medicamentos con sobreprecios a IOMA y a empleados municipales de Avellaneda. En 2019 asumió como director administrativo de la Obra Social del Personal Marítimo, la caja de salud del SOMU, y siete meses después fue echado por no entregar los estados contables de su gestión pese a reiterados pedidos. Dómene, por su parte, es mal visto en el club porque lo acusan de haber vendido a la barra de River una bandera de Racing de gran tamaño, donada por el Banco Provincia a mediados de los años noventa.

La mirada policial y el malestar de la barra oficial

Un jefe policial que pidió reserva de identidad sostuvo que la Policía también mira lo que ocurre con “ese grupito que quiere volver”, que ya lo intentó años atrás sin éxito y que ahora se siente envalentonado por la ausencia del líder, por el desorden que generan los malos resultados futbolísticos y por cuestiones institucionales, como la salida de dirigentes del club.

Del otro lado, algunos integrantes de Los Pibes de Racing se mostraron sorprendidos por la velocidad y las medidas del juez, y deslizaron que “peleas como esas ocurren miles en muchos lados” sin que ningún barra termine preso. El argumento choca con los antecedentes de Paredes: se lo imputó por lesiones leves en concurso real con amenazas, agravadas por haber ocurrido en un espectáculo deportivo, y la fiscalía pidió la preventiva por sus antecedentes, entre ellos una sanción de tipo condicional por el ataque a hinchas de Deportivo Cali en 2022.

Sindicatos, finanzas y clubes: el entramado detrás de la tribuna

Alagastino estuvo vinculado al sindicato de los trabajadores de peajes y fue guardaespaldas de Facundo Moyano. Un allegado al ex diputado nacional aseguró que Moyano lo desvinculó tras detectar un hecho que no precisó y que estaría ligado a un presunto faltante de dinero.

Escobar, por su parte, figura en diversos registros e investigaciones judiciales como uno de los socios o fundadores de Sur Finanzas Group S.A., junto a Ariel Vallejo. Es propietario de un local en la Avenida Mitre al 600, en pleno centro de Avellaneda, donde Vallejo montó primero su oficina de contador y más tarde operó Sur Cambio, que luego pasó a ser formalmente una sucursal de Sur Finanzas. El juez federal Tomás Rodríguez Ponte ordenó recientemente la detención de Vallejo, luego de que incumpliera las condiciones para mantener su libertad, y hoy está alojado en el penal de Ezeiza, acusado de liderar una asociación ilícita y de lavado de dinero por montos multimillonarios, con transferencias sospechosas que involucran a más de 15 clubes de fútbol.

La pelea por la popular de Racing deja al descubierto vínculos con sindicatos, obras sociales y una causa por lavado de dinero que investiga transferencias con más de 15 clubes.

Alerta en Avellaneda

Desde el Municipio de Avellaneda siguen de cerca la interna y afirmaron que trabajan junto a las autoridades de la Provincia para evitar una escalada violenta en el distrito. El pedido de captura contra Paredes sigue vigente y podría ser aprovechado por el grupo disidente que se viene gestando, en un momento de mal presente deportivo para la Academia.

Lo que tenés que saber:

  • La Justicia ordenó detener a Leandro “Leo” Paredes, líder de Los Pibes de Racing, con prisión preventiva dictada por el juez Hugo Llado; el pedido de captura sigue vigente.
  • La causa nació de la agresión a Walter Alagastino en la platea del Cilindro, a fines de febrero.
  • Una bandera con la inscripción “Vuelve Josi” y una foto de una reunión en la casa de Walter Boca alimentan la sospecha de un intento de recuperar la tribuna.
  • El Ministerio de Seguridad bonaerense y el Municipio de Avellaneda están en alerta y trabajan en conjunto para evitar una escalada violenta.
  • Raúl “Huevo” Escobar, jefe de la barra entre 2004 y 2021, figura en registros judiciales como socio o fundador de Sur Finanzas Group, cuyo socio Ariel Vallejo está detenido en Ezeiza.
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