Lo que tenés que saber

• Dos hombres fueron detenidos en San Pedro por una posible estafa piramidal.
• Luis Pardo y Martín Liberati están relacionados con la financiera Over Cash.
• La plataforma de criptomonedas RainbowEX operaba sin autorización.
• La Comisión Nacional de Valores confirmó que RainbowEX no estaba habilitada.
• Se prometía un rendimiento del 1% diario en dólares a los inversores.

Detenciones en el marco de una investigación

Este sábado, la Policía Federal Argentina detuvo a Luis Pardo y Martín Liberati en relación con una investigación sobre una presunta estafa piramidal que afecta a numerosos vecinos de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. La operación se llevó a cabo por solicitud del fiscal Matías Di Lello, quien dirige el caso.

Vínculos con Over Cash y RainbowEX

Los detenidos están bajo la lupa por su conexión con la financiera Over Cash y la plataforma de criptomonedas RainbowEX. Ambos hombres fueron arrestados en sus domicilios y luego trasladados a la comisaría de San Pedro, situada a 170 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Inicio de la investigación

La indagatoria comenzó hace aproximadamente una semana, tras denuncias de damnificados que afirmaron que se les impedía retirar su dinero. Este hecho generó preocupación entre los inversores, que confiaron en las promesas de la empresa.

Falta de autorización y legitimidad cuestionada

La Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que RainbowEX no contaba con autorización para operar en el país. Además, se reveló que Knight Consortium, la fundación detrás de RainbowEX, no está registrada ni posee aval legal, lo que ha suscitado serias dudas sobre la legitimidad del negocio. Los representantes de la empresa prometieron un rendimiento del «1 por ciento diario, en dólares», pero la situación estalló cuando comunicaron a sus clientes que no podían retirar el dinero invertido.